Нацбанк оштрафовал банк «Земельный капитал» на 2,3 млн гривен за вероятные попытки отмывания средств. Об этом пишет Finbalance.
НБУ сообщил, что по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре применил меры воздействия к трем банкам.
В частности, АО «КБ «Земельный капитал» оштрафовали на 2,26 млн гривен за «ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов / финансированию терроризма (в том числе системы управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма), ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять идентификацию, верификацию, изучение клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций.
Кроме того НБУ предоставил АО «Окси Банк» письменное предостережение за выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, нарушение требований по идентификации, верификации и изучения клиентов (представителя клиента) банка, в том числе клиента банка, связанного с национальным публичным деятелем; несвоевременное представление специально уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.
При этом, «Кристалбанк» получил от НБУ письменное предостережение за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.