Все новости с тэгом “Банк «Даниэль»”

(1433)

Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Фонда гарантирования вкладов к бывшим членам правления, наблюдательного совета, кредитного комитета банка «Даниэль», который был признан неплатежеспособным и отправлен на ликвидацию еще в 2014 году, о взыскании 1,13 млрд гривен.

Победителями государственных аукционов по продаже двух арестованных птицефабрик между Киевом и Броварами стали ООО «Компания по управлению активами «Евротранс-Инвест» и ООО «ФК «Фингарант», связанные с владельцем птицефабрик Олегом Бахматюком.

В Вене австрийская полиция задержала гражданина Украины, которого подозревают в краже 9 млн евро (300 млн гривен по курсу НБУ).

Антимонопольный комитет заявил, что оштрафовал «Идея Банк» на 4 млн гривен за распространение неправдивой информации во время рекламной кампании.

Суд в счет частичного погашения задолженности банка «Финансы и кредит» взыскал ряд объектов недвижимости в центре Киева.

В Днепре суд приговорил  к шести месяцам тюрьмы мужчину, который швырнул консервную банку и нецензурно ругался в сторону судьи Вадима Трещова.

Замначальника подразделения специальных перевозок ГП «Лиски» «Укрзализныци» Вадима Пархоменко, провернувшего многомиллионную махинацию с имуществом одесского ПАО «Черноморгидрожелезобетон» решили оправдать.

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг, созданный в августе, исключил из Государственного реестра финансовых учреждений «Маевский, Маевская «Ломбард №1» и «Ломбард «Выгода «Долинский Е.

Национальный банк получил от бизнесмена Сергея Тигипко пакет документов на опосредованное приобретение «Проминвестбанка» (ПИБ).

Перед увольнением Айвараса Абромовичус с должности главы ГК «Укроборонпром», там успели успел провести  тендер на закупку услуг туроператора, решив заключить договор с фигурантом аферы по  выводу более миллиарда кредитных средств «Укргазбанка» и «Проминвестбанка».

ООО «Сапсан Трансшип» из зоны влияния депутата Одесского облсовета от ОПЗЖ Виктора Баранского в ГФС в Одесской области заподозрили в уклонении от налогов на общую сумму почти 4,9 млн гривен.

АО «Универсал Банк» привлек на тендере НБУ по рефинансированию 9 октября кредит на сумму 1 млрд гривен под 6% на срок до пяти лет.Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Международная организация уголовной полиции (Инетрпол) прекратила розыск судьи-беглеца Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) обратила внимание на подозрительные транзакции, связанные с пятым президентом Петром Порошенко, на сумму 65 млн долларов.

«Укрэксимбанк» предоставил производителю растительного масла ООО «Протеин-Инвест» кредит на 22 млн долларов с привлечением ресурсов Всемирного банка.

Жена Бориса Крука (сына экс-нардепа Юрия Крука), обвиняемого по делу о хищениях при ремонте зданий Генпрокуратуры,  умудрилась набрать в банках миллионные кредиты под фиктивные фирмы, после чего объявила себя банкротом и добилась соответствующего судебного решения.

Исполняющим обязанности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» 6 октября назначен Игорь Фоменко.

Украинский бизнесмен Виктор Баранский — крупный игрок на международном судоходном рынке, скрывается от судебной системы США.

В Одесской области государственный регистратор незаконно переоформил недвижимость местного жителя на третьих лиц, вопреки решению суда.

Десять лет подряд в залах судов по всему миру от США до Индии идут баталии относительно судоходного наследства семейства украинских бизнесменов Баранских.