Бывшего ликвидатора ПАО «АКБ «Капитал» Александра Щадных, которого подозревают в ряде коррупционных преступлений, назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
Прокуратура Киева по результатам расследования сообщила о подозрении бывшему уполномоченному Фонда гарантирования вкладов физических лиц по факту растраты активов банка ПАО «АКБ Капитал» путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.
В ГБР подозревают бывшее руководство НПП «Вижницкий», а также две частные фирмы и сельского голову села Испас Черновицкой области в ряде преступлений среди которых незаконная разработка недр и хищение бюджетных средств на госзакупках.
Печерский райсуд Киева удовлетворил иск бывших акционеров банка «Велес» Константина Бондарева, Ирины Гончаровой и Александра Кандыбы и решил взыскать с НБУ 105 млн гривен.
Голосеевский районный суд Киева дал 1 год испытательного срока бывшему директору ООО «Имбрем Аурум Лтд», которого обвиняли в завладении имуществом «БРСМ-Нафты» на 1,2 млрд гривен.
В конце марта 2020 года президент Владимир Зеленский в ходе выступления на всеукраинском съезде работников угольной промышленности пообещал, что т.н.«смотрящих» за угольной отраслью в Украине больше не будет.
В ГБР расследуют действия подполковника СБУ, которого проверяют по делу захвате бизнеса и земли — среди пострадавших оказалось фермерское хозяйство бизнесмена Олега Бахматюку, который находится в розыске.
Государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Мария Процишен 24 апреля купила автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 (2019 стоимостью 2,1 млн гривен.
В I квартале 2020-го Нацбанк направил правоохранителям в результате проверок по вопросам финмониторинга шесть писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 13,5 млрд гривен.
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производства по факту незаконной продажи с молотка по сильно заниженной цене туристической базы «Подснежник/Пролісок» под Киевом, которую приобрела фирма сына нардепа Цымбалюка и его свояка Игоря Гуды.
В СБУ выясняют, откуда у частного предприятия с российскими корнями из Ивано-Франковской области взялись двигатели к военной технике и на каких основаниях оно пытается ими торговать.
Фонд государственного имущества вместе с правоохранительными органами остановил попытку установления контроля бывшим менеджментом над государственным предприятием АО «Объединенная горно-химическая компания».
Проведя ряд изменений при помощи так называемых «черных» регистраторов рейдеры отобрали у владельцев херсонского ООО «КПД-5 С» корпоративные права и недвижимость.
Соратник бизнесмена Виталия Кропачева в схеме хищения более 51 млн гривен на тендерах государственных угледобывающих предприятий Дмитрий Вацнер пытался оспорить в апелляции ВАКС залог в 1,26 млн гривен, а в итоге сумма увеличилась до 2,1 млн гривен.
Киевский апелляционный суд отклонил жалобу юристов «ПриватБанка» на решение Печерского райсуда о фактическом взыскании с банка 250 млн долларов, которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с Григорием и Игорем Суркисами в кипрском филиале «ПриватБанка» до национализации.
