Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в мае оштрафовал два банка и одну небанковскую финансовую организацию.
Александр Олейник продолжает собирать в порту «Южный» бывших подчиненных со времен работы в Мариуполе — сначала привел на должность заместителя Дмитрия Жукова (курирует тендеры — Ред.), а недавно главным бухгалтером порта стал Владимир Мандра.
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила украинцев об инвестировании в проект Exlimited, который может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.
Генеральный директор международного аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин задекларировать 12,7 млн гривен дохода, 4 автомобиля, плавучую дачу «Рапан» стоимостью 1,05 млн гривен и коллекцию живописи XIX-XX веков.
Жена и дочь директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимира Чумакова приобрели 13 июня 2019 года дом площадью 303 кв.м в Испании и земельный участок площадью 2,7 тыс, кв.м.
«Укрзализниця» в 2019 году, во время закупки дизельного топлива допустила к торгам три компании, нарушая при этом законодательство, и незаконно отклонила одного участника.
Исполняющий обязанности директора порта Южный Александр Олейник еще до прихода на этот пост успел в 2019 году обзавестись новой квартирой в Киеве и скрывает от НАЗК бизнес жены.
Херсонский суд по ходатайству местной прокуратуры закрыл уголовное производство по делу по незаконной продаже находящихся в банковском залоге судов ООО «Столичная судоходная компания», связанной с KDM Shipping, из-за истечения сроков давности.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц 12 июня проведет «голландский» аукцион по продаже пула активов банка «Финансы и кредит» и «Дельта Банка», в состав пула вошли 9 кредитов юрлиц с общей суммой задолженности 8,8 млрд гривен.
Кабинет министров принял постановления о финансировании из госбюджета биатлонного комплекса в Карпатах и аэропорта в Днепре, которые находится в сфере интересов олигарха Игоря Коломойского.
По данным Фонда гарантирования, 15 мая в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований была внесена запись о прекращении банка «Киев» как юридического лица.
Заместитель вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Давид Макарьян купил Range Rover Autobiography за 1,3 млн гривен.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город уже купил в лизинг 200 новых автобусов с ценой на 30% выше у фирмы, которую связывают с беглым нардепом Дмитрием Святашем.
