Все новости с тэгом “НБУ”
(512)

Голова Національного банку Андрій Пишний прокоментував прийнятий Верховною Радою закон щодо довічного фінмоніторингу політично значущих осіб (РЕР) та пояснив, що ніхто довічно не буде "тероризувати" колишніх чиновників перевірками.
Политика 20.10.2023 20
Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національної поліції справу за підозрою колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана у легалізації коштів.
Политика 9.10.2023 248
Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно злочинної організації, очолюваної ексголовою правління АБ «Укргазбанк» Кирила Шевченка, яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн гривень.
Экономика 28.09.2023 327
Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між трьома підприємцями та прокурором САП.
Экономика 27.09.2023 595
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук фізичну-особу підприємця Димитрія Козака, якого підозрюють у причетності до справи колишнього голови Нацбанку Кирила Шевченка про заволодіння понад 206 млн гривень «Укргазбанку», коли він був головою правління установи.
Экономика 18.09.2023 129
Національний банк вирішив мінімізувати множинність обмінних курсів, тому пом'якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам.
Экономика 29.08.2023 37
НБУ повідомив, що анулював ліцензію ТОВ «Фінод» (Одеса), яке займається обміном валют.
Экономика 21.08.2023 27
Національне антикорупційне бюро викликало колишнього голову Національного банку  Кирила Шевченка для вручення йому зміненої підозри.
Политика 17.08.2023 565
Господарський суд Києва видав виконавчий документ на стягнення заборгованості з першого заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової через справу Platinum Bank.
Экономика 29.07.2023 199
Керівнику наглядової ради – співвласниці приватного банку IBOX Bank Альоні Шевцовій та двом службовим особам цієї фінустанови інкриміновано незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом (ч.
Экономика 18.07.2023 59
Вищий антикорупційний суд дозволив провести заочне розслідування стосовно колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка, якого підозрюють у причетності до заволодіння понад 206 млн гривень «Укргазбанку», коли він був там головою правління.
Политика 9.06.2023 53
Верховна Рада не схвалила загалом законопроект №9107-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.
Экономика 2.05.2023 28
АРМА отримало близько трьох мільйонів доларів підприємства, що належить підсанкційному громадянину рф Михайлу Воєводіну.
Экономика 2.05.2023 21
Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу НБУ та підтвердив законність п’яти кредитних договорів, укладених з «ПриватБанком» у 2008-2015 роках та договорів поруки, що забезпечували їх виконання.
Экономика 9.04.2023 70
У Києві директору департаменту корпоративного бізнесу одного з комерційних банків за фактом заволодіння грошовими коштами банку на суму понад 56 млн гривень.
Экономика 31.03.2023 587
НБУ анулював ліцензії восьми небанківським установам, а також чотири небанківські фінансові установи виключив з реєстру фінансових установ та дві небанківські установи – з реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.
Экономика 27.03.2023 93
Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «Айбокс банк» (IBOX) через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.
Экономика 8.03.2023 27
На «Укргазбанк» наклали  штраф у розмірі 64,6 млн гривень за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.
Экономика 4.03.2023 26
Заступник начальника друкарського цеху банкнотно-монетного двору  НБУ придбав квартиру в Києві за майже 2,3 млн гривень.
Социум 28.02.2023 777
Правоохоронці провели обшуки у членів правління, наглядової ради та в офісі «Першого інвестиційного банку» (PIN Bank).
Экономика 24.02.2023 94