Все новости с тэгом “НБУ”

(544)

Пам’ятаєте «Брокбізнесбанк»?

В межах операції «Форест Гамп» оприлюднені записи про 150 млн грн для застави за ексміністра Германа Галущенка.

Monobank, один з найуспішніших і найпопулярніших необанків України, опинився в епіцентрі кількох серйозних скандалів.

У Києві апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та змінив запобіжний захід підозрюваному у масштабній легалізації 2,56 млрд гривень, одержаних злочинним шляхом, який проходив через сайт paychain fund.

«Як Андрій Матюха створює нову економічну реальність для Хорватії», «Андрій Матюха впроваджує інновації в агросекторі Хорватії», «Мільйони євро в бюджет: податковий внесок бізнесу Андрія Матюхи», «Шокуюча правда про 14 компаній Андрія Матюхи у Хорватії: чому всі говорять, але ніхто не бачить інвестицій?» — такі пропагандистські меседжі з кінця минулого року транслює на хорватську аудиторію група односторінкових сайтів-«клонів», зареєстрованих у доменній зоні .hr.

Фінансова компанія"Ліберті Фінанс", яка пов'язана з "Кит Груп" (КИТ Group) Антона Ткаченка намагаєтьс яоскаржити рішення НБУ щодо її небездоганної репутації.

Фірма чоловіка старшого економіста Нацбанку заробляє як посередник на постачанні бухгалтерських послуг для комунальних та державних установ.  Про це редакція 368.media  дізналася з аналізу тендерів.

Старший економіст департаменту відкритих ринків НБУ Тетяна Розмаїта задекларувала пенсію 319 тис.

Новий заступник голови НБУ, ексдиректор департаменту монетарної політики НБУ Володимир Лепушинський вказав купівлю Nissan X-Trail під час війни за 1,61 млн грн.

Ексдиректор департаменту НБУ з реєстраційних питань і ліцензування Олександр Завадецький мітить на посаду голови ДСА.

НБУ аналізує діяльність структур, що надають фінансові послуги або послуги, що мають ознаки фінансових, без дотримання вимог законодавства, уникаючи відповідного нагляду з боку НБУ.

З десяток українських банків беруть участь у схемі виведення сотень мільйонів доларів за фіктивними імпортними угодами фірм-одноденок.

В Україні наклали арешт на майно  підозрюваної основного акціонера АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» (Укрбудінвестбанк) Світлани Дем'яненко та Юлії Подгорниц, щоб забезпечити відшкодування збитків, завданих розтратою банківських коштів на суму понад 365 млн грн.  Про це редакція 368.media   дізналася з ухвали Шевченківського райсуду Києва за ст.

Заступник голови Національного банку Ярослав Мазутка задекларував на дружину будинок та квартиру в Греції.

БЕБ викрило схему відмивання 56 млн грн через мережу обмінників під брендами Orange Finance і Kurs uz ua на Закарпатті, яку заснували колишні менеджери банків.

Офіс генпрокурора та головне слідче управління Нацполіції розслідує діяльність фінансової групи мережі "чорних" пунктів обміну Fin Union, яка оперує в Україні та Польщі.

БЕБ спільно з Офісом генпрокурора проводить розслідування масштабної корупційної схеми, пов’язаної з ТОВ «Боріваж» та низкою інших компаній.

Букмекерська компанія фірма Favbet Андрія Матюхи намагається відсудити в платіжної фірми «Даймонд Пей», що пов'язана з підозрюваним у допомозі державі-агресору членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, 364,9 млн гривень.

Член КРАІЛ Євген Яхній, якого нещодавно суд відправив під арешт, підозрюється в пособництві державі-агресору за ст.

Служба безпеки затримала у Києві директора Департаменту супроводження інформаційних систем одного з державних банків України, який причетний до фінансування війни РФ проти України.