Все новости с тэгом “НБУ”

(515)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Олега Бахматюка та його сестри Наталії Василюк про заволодіння ВіЕйБі банком 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту, виданого Національним банком.

Австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію Кирила Шевченка, колишнього голови НБУ, якого наприкінці жовтня 2022 року НАБУ оголосило в розшук.

З першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової стягнули за програний суд 794,9 тис.

Голова Національного банку Андрій Пишний прокоментував прийнятий Верховною Радою закон щодо довічного фінмоніторингу політично значущих осіб (РЕР) та пояснив, що ніхто довічно не буде "тероризувати" колишніх чиновників перевірками.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національної поліції справу за підозрою колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана у легалізації коштів.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно злочинної організації, очолюваної ексголовою правління АБ «Укргазбанк» Кирила Шевченка, яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між трьома підприємцями та прокурором САП.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук фізичну-особу підприємця Димитрія Козака, якого підозрюють у причетності до справи колишнього голови Нацбанку Кирила Шевченка про заволодіння понад 206 млн гривень «Укргазбанку», коли він був головою правління установи.

Національний банк вирішив мінімізувати множинність обмінних курсів, тому пом'якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам.

НБУ повідомив, що анулював ліцензію ТОВ «Фінод» (Одеса), яке займається обміном валют.

Національне антикорупційне бюро викликало колишнього голову Національного банку  Кирила Шевченка для вручення йому зміненої підозри.

Господарський суд Києва видав виконавчий документ на стягнення заборгованості з першого заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової через справу Platinum Bank.

Керівнику наглядової ради – співвласниці приватного банку IBOX Bank Альоні Шевцовій та двом службовим особам цієї фінустанови інкриміновано незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом (ч.

Вищий антикорупційний суд дозволив провести заочне розслідування стосовно колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка, якого підозрюють у причетності до заволодіння понад 206 млн гривень «Укргазбанку», коли він був там головою правління.

Верховна Рада не схвалила загалом законопроект №9107-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.

АРМА отримало близько трьох мільйонів доларів підприємства, що належить підсанкційному громадянину рф Михайлу Воєводіну.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу НБУ та підтвердив законність п’яти кредитних договорів, укладених з «ПриватБанком» у 2008-2015 роках та договорів поруки, що забезпечували їх виконання.

У Києві директору департаменту корпоративного бізнесу одного з комерційних банків за фактом заволодіння грошовими коштами банку на суму понад 56 млн гривень.

НБУ анулював ліцензії восьми небанківським установам, а також чотири небанківські фінансові установи виключив з реєстру фінансових установ та дві небанківські установи – з реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Національний банк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «Айбокс банк» (IBOX) через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу.