Все новости с тэгом “Экономика”

(12332)

У Києві накладено арешт на майно директора компанії  «Буд Пром Лайн» Андрія Кисіля через ухилення від сплати податків на 21 млн грн.

БЕБ розкрило мережу незаконних гральних закладів під умовною назвою BOSS, що діяла у Києві та області, а також в Дніпрі та Одесі.

БЕБ відкрило розслідування щодо відмивання коштів олігархом Костянтином Жеваго через придбання будинку готелю Військово-Микільського монастиря  у Києві за 292 млн гривень.

Співучасника схеми з привласнення сотень мільйонів гривень з рахунків Міністерства оборони за контрактом з ТОВ «Танос текнолоджи» колишнього радника Миколи Азарова (Микола Петренко), покарали умовним строком.

Власнику та представнику однієї з найбільших шляхобудівних компаній в Україні "Автомагістраль-Південь" оголосили підозру через впровадження схеми привласнення 240 млн гривень коштів, виділених на будівництво водогону після підриву Каховської ГЕС.

Президент ГО "Всеукраїнська військово-цивільне об'єднання "Бойове братерство України" та ексголова Донецької ОДА Павло Жебрівський роздає відзнаки дітям загиблих вояків ЗСУ від імені своєї організації за бюджетні кошти.  Про це редакція 368.media  дізналася з матеріалів міжнародного детективного бюро Absolution.

У Київській області поліція розкрила масштабну схему розтрати державних коштів, пов’язану з будівництвом захисних систем для військової частини.

БЕБ та спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону розслідують зловживання посадовців КМДА та департаменту муніципальної безпеки при провадженні міської цільової програми «Захисник Києва».

Депутату Одеської міськради від «Довіряй ділам» Ірині Куценко (Єсинович) оголосили підозру в привласненні 10 млн гривень, які були передбачені для профілактики наркоманії (ч.

Компанія «Центр дослідження безпілотних систем», яку заснував Ярослав Гришин, пов'язаний з ОЗУ "Арташі", закуповує комплектуючі для своїх дронів "Генерал Черешня" за "сірими" схемами.

САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків: йдеться про оточення віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова.

В.о.

Фірма «007М», яка оформлена на сусіда закарпатського контрабандиста Валерія Пересоляка – Івана Мигальницького, зобов’язалася постачати дрони для Сил оборони України, яких не мала в наявності.

У Києві затримали групу шахраїв, які обманом з використанням підроблених документів та паспортів інших громадян привласнили 56 млн гривень на угодах з "Альтбанком" та "Теком-Лізінг".  Про це редакція 368.media  дізналася з кримінального провадження ч.

Колишній закарпатський митник та президент футбольного клубу «Минай» Валерій Пересоляк, якого президент України Володимир Зеленський вніс в перелік головних організаторів контрабанди, контролює фірму «007М», що є одним із найбільших постачальників дронів типу Mavic в нашу країну та отримувачем державних коштів.

Господарський суд Закарпатської області виніс рішення за позовом Фонду державного майна до International Trading Partners AG (Швейцарія), Південно-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів (Росія) та ТОВ «Прикарпатзахідтранс» (Україна).

Бюро економічної безпеки викрили учасницю злочинної схеми Альони Шевцової (Дегрік), яка, використовуючи службове становище, оформлювала банківські рахунки "Айбокс банку"  без відома фізичних осіб, на імʼя яких вони відкривалися.

У Полтавській області правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та незаконного обігу підакцизних товарів, пов’язану з діяльністю ТОВ «Світова нафтова корпорація» та низки пов’язаних підприємств через групу обмінників "Кит Груп".

Представники «Даймонд Пей» (пов'язана з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм) у змові з менеджментом онлайн казино Cosmolot та Vbet розробили схему незаконного виведення коштів з-під арешту, яку розслідують в БЕБ.

Заступник керівника офісу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Максим Рівтін та його дружина мають великі заощадження в іноземній валюті.