Все новости с тэгом “ВиЭйБи Банк”

(1265)

Фонд гарантирования вкладов обратился в правоохранительные органы с заявлением о расследовании заговора председателя Ассоциации защиты вкладчиков Арсена Маринушкина с заинтересованными в непродаже активов ПАО «ВиЭйБи Банк» лицами.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал пул активов «ВиЭйБи Банка» и «ВТБ Банка» ООО «Финансовая компания «Ассист» за 240,2 млн гривен.

НБУ оштрафовал «Первый инвестиционный банк» на 200 тыс.

НКЦБФР выявила в Украине мошенническую организацию под названием «Украинский народный банк».

Министерство цифровой трансформации планирует реализовать возможность открытия, изменения и закрытия счета физлица-предпринимателя (ФЛП), а также возможность оплаты налогов и подачи отчетности через мобильный государственный сервис «ДиЯ».

Сотрудники СБУ разоблачили схему нелегального ввоза в Украину электротехники при содействии работников одной из авиакомпаний.

В Киеве задержали аферистов, которые  требовали 3 и 1,6 млн долларов за посты губернаторов Николаевской и Житомирской областей.

Владелец одесского банка «Пивденный» Юрий Родин при помощи сомнительного регистратора выбил долг у одного из совладельцев группы TIS российского олигарха Алексея Федорычева, которого разыскивает НАБУ по подозрению в сговоре с экс-главой правления ГПЗКУ Петром Вовчуком и хищении 60 млн долларов средств госкорпорации.

Бывший глава украинского «Альфа-Банка» (с февраля 2017 года по октябрь 2019 года), гражданин Чехии Иван Свитек намерен приобрести 12% акций «Идея Банка» в рамках сделки по продаже контрольного пакета банка польским Getin Holding украинской инвесткомпании Dragon Capital также чеха Томаша Фиалы.

Окружной административный суд Киева 13 февраля открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников «ПриватБанка» к НБУ об обязательствах направить требование о смене руководителей госбанка - Петра Крумханзла и еще двух чиновников финучреждения «за несоблюдение требований закона о безупречной деловой репутации».

НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением работниками Главной военной прокуратуры, должностными лицами«Укрзализныци» и ее филиала «Рефрижераторная вагонная компания».

Правоохранители сообщили о подозрении участникам организованной группы, которая мошенническим путем завладела средствами клиентов банка.

Судя по декларациям, народный депутат от «Батькивщины» Андрей Пузийчук не бедствует, получая миллионные дивиденды и такие же подарки от родителей.

Служба безопасности уличила руководство киевского филиала одного из государственных банков в хищении почти 80 млн гривен.

АМКУ начал дело о концентрации в виде покупки ООО «Энергопоставка» более 50% акций АО «Первый инвестиционный банк» (PINbank), в котором мажоритарием с пакетом 88,89% является президент российского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.

Бывшему председателю правления ОАО «Банк Михайловский», двум заместителям председателя правления и четырем членам кредитного комитета банка объявили о подозрении по делу о незаконной выдаче кредитов и нанесении ФГВФЛ ущерба на сумму 283 млн гривен.

Окружной админсуд Киева частично удовлетворил заявление «Проминвестбанка» об обеспечении иска и запретил фондовой бирже «ПФТС» совершать действия по подготовке и проведению аукциона по принудительной продаже 99,77% акций банка.

В ГБР еще ряду лиц сообщили о подозрении по делу об афере с выводом средств из ПАО «Банк Михайловский».

Чтобы прикрыть свои коррупционные схемы вокруг четырех ТЭЦ, экс-нардеп Анатолий Шкрибляк активно использует связи в СБУ, НПУ, ГБР и Офисе Генпрокурора, «занеся» туда только за последние пять месяцев около трех миллионов долларов.

Член правления «ПриватБанка» Алексей Шабан с 17 февраля возглавил департамент платежных систем и инновационного развития Национального банка.