«Альпари Банк», руководителем которого является бывший президент Виктор Ющенко, осуществлял рисковую деятельность. Об этом пишет журналист Александр Дубинский.
Речь идет о проведении двумя финансовыми учреждениями в период с февраля по май 2018 года финансовых операций по перечислению безналичных средств на общую сумму около 400 млн гривен в два других банка по договорам на услуги инкассации.
Деньги в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными в эти финансовые учреждения для расчетов с физическими лицами, которые продают сельхозпродукцию или металлолом.
Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией уголовных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные и использованием утраченных, похищенных документов или имеющих признаки поддельных, недействительных, — сообщает НБУ.
Председателем набсовета «Альпари Банка» является экс-президент Виктор Ющенко. В набсовет банка также входит экс-министр экономики Сергей Терехин. Единственным акционером банка значится Бахтари Хедаятоллах, гражданин Украины, который проживает в Дубай (ОАЭ).