Все новости с тэгом “Альпари Банк”

(31)

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу НБУ, отменил постановление Окружного админсуда Киева и разрешил НБУ взыскать штраф на 2 млн гривен с «Альпари-Банка», который был наложен за нарушение законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

НБУ представил новую банкноту номиналом 200 гривен, которую планируется ввести в обращение с 25 февраля.

Сотрудники частной детективной фирмы в Днепре предоставляли услуги по негласной прослушке телефонных разговоров и торговали конфиденциальной информацией.

Прокуратура Швейцарии наложила арест на счета сына и дочери бывшего нардепа и экс-главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина по делу о так называемых «вышках Бойко».

В конце декабря прошлого года Хозсуд Донецкой области в рамках дела о банкротстве ЧАО «АВК» включил в реестр требования кредиторов.

Высший антикоррупционный суд арестовал движимое и недвижимое имущество главы «Райфайзен банк Аваль», бывшего замглавы НБУ Александра Писарука.

Национальный банк начинает принудительное взыскание с экс-владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго 1,5 млрд гривен по решению суда.

Хозсуд Киева удовлетворил иск «Укрэксимбанка» к Сергею Тищенко и взыскал с последнего, как с поручителя, обанкротившегося «Фортуна-Банка», в пользу истца 284 млн гривен задолженности.

Житель Днепропетровской области за полгода украл более миллиона гривен с банковских карт украинцев.

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ООО «Триолан.Мани» и обязал выплатить штраф управлению ГФС в размере 3,7 млрд гривен.

Бывшего генерального директора крупного промышленного предприятия Днепра по производству шин обвиняю в доведении возглавляемого им предприятия до банкротства.

С 20 декабря НБУ ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен и монеты номиналом 5 гривен.

«ПриватБанк» в Израиле подал иск к Коломойскому на 600 млн долларов.

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника внесли в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Фонд гарантирования вкладов 16 декабря провел «голландский» аукцион по продаже прав требования «Дельта Банка» на 327 млн ​​гривен по 100 кредитам, которые обеспечены ипотекой.

Теперь уже бывшему директору отделения коммерческого банка в Харькове, который присвоил деньги вкладчика, сообщили о подозрении по ч.

В Кабмине и НБУ инициируют законодательные изменения, которые позволят украинцам самостоятельно выбирать банк для перевода заработной платы.

Дорошенко сообщили о подозрении.

Владимир Зеленский подписал закон о демонополизации спиртовой отрасли и приватизации «Укрспирта», однако и проработка законопроекта, и предварительные действия в этом направлении вызывают недоумение экспертов и недовольство членов профсоюзов.