В офисе голландской «дочки» российского «Альфа-банка», принадлежащего миллиардеру Михаилу Фридману, на прошлой неделе прошли обыски в рамках расследования, связанного с подозрениями в отмывании денег. Об этом сообщает Reuters.
Амстердамский торговый банк (Amsterdam Trade Bank, АТБ) подозревают в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег, поскольку кредитор скрыл информацию о «необычных транзакциях» и не осуществил надлежащую проверку данных клиентов, говорится в заявлении прокуратуры Нидерландов.
В офисе банка прошли обыски, а счета были изъяты в рамках уголовного расследования, — сказала представитель прокуратуры Марике ван дер Молен.
Следствие сфокусировано на клиентском портфеле, который перестал быть частью бизнеса банка несколько лет назад.Конечно, АТБ сотрудничает и продолжит сотрудничать со следствием, – заявил АТБ.
АТБ преимущественно занимается предоставлением торгового финансирования компаниям. Общий объем активов банка по данным на конец 2016 составлял 1,3 млрд евро (1,5 млрд долларов), согласно последнему годовому отчету кредитора.
В последние годы АТБ оказался под давлением из-за экономического кризиса в России и конфликта в Украине, который ударил по его кредитоспособности.
Банк также оказался вовлечен в коррупционный скандал, в рамках которого телекоммуникационная компания Veon (бывший Вымпелком) согласилась выплатить 795 млн долларов для урегулирования претензий властей США и Нидерландов в деле о взятках в Узбекистане.
Инвесткомпании Фридмана LetterOne принадлежат около 48 процентов акций Veon. По данным Минюста США, счета в АТБ, среди прочих, использовались для дачи взяток Вымпелкомом.