Все новости с тэгом “City Commerce Bank”

(140)

НАБУ открыло уголовное производство против главы МВД Арсена Авакова и бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой на основании их возможной причастности к махинациям в банковской сфере.

Управление СБУ в Одесской области тендера заказало ООО «ВиДи Автострада» легковой автомобиль специализированного назначения по 1,22 млн гривен.

Национальный банк получил от бизнесмена Сергея Тигипко пакет документов на опосредованное приобретение «Проминвестбанка» (ПИБ).

АО «Универсал Банк» привлек на тендере НБУ по рефинансированию 9 октября кредит на сумму 1 млрд гривен под 6% на срок до пяти лет.Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) обратила внимание на подозрительные транзакции, связанные с пятым президентом Петром Порошенко, на сумму 65 млн долларов.

Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора «Платинум Банка» (Platinum Bank) о признании его потерпевшим в уголовном производстве в отношении сомнительных операций банка.

Мошенники звонят украинцам, представляясь сотрудниками НАЗК, и требуют погасить долги.

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ликвидатора «Платинум Банка» (Platinum Bank) и оставил без изменений решение Соломенского райсуда Киева, которым был наложен арест на имущественные права на здания и сооружения санатория «Молдова» с запретом их отчуждения, которые расположены в Одессе.

В Польше запросили ордер на арест владельца местного Idea Bank Лешека Чарнецкого, который обвиняется в обмане клиентов и нанесении значительного ущерба кредитору.

Высший антикоррупционный суд отменил арест 500 тыс.

Служба внешней разведки подписала договор с ООО «ВиДи Автострада» на покупку шести автомобилей марки Toyota Corolla общей стоимостью 3,41 млн гривен.

Луцкий горрайонный суд Волынской области признал виновным бывшего главного инспектора Волынской таможни в недостоверным декларированием.

Главное управление разведки Министерства обороны по переговорной процедуре для нужд обороны заказало компании EccentriCITY INVEST s.r.o.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал в Хозяйственный суд Киева иск к бывшим членам правления и наблюдательного совета «Платинум Банка» о солидарном взыскании 1,48 млрд грн.

Народный депутат и член политсовета партии «Голос» Святослав Вакарчук подал декларацию о доходах и имуществе за 2019 год.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития обратился к правительству с просьбой принять решение о снижении портовых сборов для повышения конкурентоспособности украинских портов.

Нацполиция открыла уголовное производство по делу о растрате залогового имущества КБ «Актив-Банк» по кредитному договору «Укрэксимбанка».

Национальная полиция заключила соглашение с чешской компанией EccentriCITY INVEST s.r.o.

Полиция Киева расследует хищения средств UEFA, которые подконтрольная нардепу Григорию Суркису Федерация футбола Украины при помощи фирмы-посредника вывела в офшор.

Министр финансов Оксана Маркарова создала преступную схему, с помощью которой через «Актив-Банк» и его подставные компании у государственного «Укрэксимбанка» были украдены нежилые помещения, залоговая стоимость которых составляла 132 млн гривен.