Государственная «Объединенная горно-химическая компания» отправила груз ильменита на «Крымский Титан» через фирму-посредника Belanto trade (Чехия) и перегрузкой в Констанце (Румыния).
Малоизвестное ООО «Агро Газ Трейдинг» является главным претендентом на победу в тендере Одесского припортового завода (ОПЗ) по поставке по давальческой схеме газа на 2,5 млрд гривен.
Новым поставщиком газа для ПАО «Одесский припортовый завод» на давальческих условиях выбрана компания «Укрнефтебурение» Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника.
Полиция Киева расследует хищения средств UEFA, которые подконтрольная нардепу Григорию Суркису Федерация футбола Украины при помощи фирмы-посредника вывела в офшор.
Директор интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Фаворов заявил, что в 2020 году компания планирует создать биржу для торговли газом.
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда Гонсалес подозревает бизнесмена Михаила Фридмана в нарушении закона при попытке приобрести разработчика мобильных сервисов Zed World Wide (ZWW) в 2016 году.
Главное следственное управление ГПУ с июля 2018 года расследует растрату средств Министерства обороны должностными лицами государственной компании «Спецтехноэкспорт» в особо крупных размерах при закупке боевых машин пехоты БМП - 1 по государственному оборонному заказу.
Бывший совладелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский намерен получить компенсацию в деле о национализации финучреждения в случае проигрыша Петра Порошенко на выборах президента Украины.
Детективы НАБУ проводят расследование о возможном нанесении убытков государственным предприятиям «Хлебная база №85», «Нежинский КХП» и «Новопокровский КХП» их коррумпированным менеджментом в период с 2012 по 2018 годы.
НАБУ расследует возможное пособничество работников столичных таможень ГФС, которые занижали таможенную стоимость товаров для фирм, связанных с бизнесменом Вадимом Альпериным.
Суд освободил от несения наказания Светлану Поклад, обвиняемую в подделке документов, обеспечивая проведение дноуглубления в Бердянском и Мариупольском морских портах.
Прокуратура направила в Печерский районный суд Киева обвинительный акт в отношении директора казначейства АО «Ощадбанк», деятельность которого привела к 16,7 млн гривен убытков.
Суд арестовал имущество подозреваемого в причастности к хищению 247 миллионов гривен Администрации морских портов Украины на тендерах по услугам дноуглубления в портах конечного бенефициара Kleona Trade LLP Андрея Мышко.
Детективы НАБУ отследили всю цепочку отмывания денег, произведенную бывшим руководством АМПУ во время проведения тендеров по дноуглублениями Бердянского и Мариупольского портов на 712 млн гривен.
