Все новости с тэгом “ТРАСТ”

(18)

Хозсуд Киева открыл производство по иску Фонда гарантирования вкладов против бывших акционеров и топ-менеджеров (в т.ч.

Нардеп-миллионер Максим  Ефимов из группы «Доверие»  получил от должников 133 млн гривен.

Броварской горрайонный суд Киевской области в связи со смертью закрыл дело в отношении бывшего сотрудника СБУ, обвиняемого в завладении землей на 193 млн гривен.

Правоохранители проводит расследование по делу о ремонтах областных и городских объектов в течение 2017-2019 годов, где подрядные организации по завышенным ценам рассчитывались с фиктивными фирмами и присваивали конвертированные средства.

Экс-главе правления и экс-руководителям структурных подразделений находящегося в стадии ликвидации ООО «Вектор банк» сообщили о подозрении по делу о выводе 167 млн гривен со счетов банка.

«Укрзализныця» заказала ремонт дизелей магистральных тепловозов за 2,6 млн гривен сомнительной фирме.

Руководство «НАЭК «Энергоатом» подозревают в растрате в особо крупных размерах.

Используя реквизиты страховых компаний, оформили ряд бестоварных операций.

Исключение из реестра также означает одновременное аннулирование ранее выданных свидетельств.

Защитники настаивали на том, что решение о заключении Черкалина под стражу было «преждевременным, незаконным и необоснованным».

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал в отставку, не дожидаясь декабрьской проверки из АП.

Одесские налоговики спустя год после обращения нардепа вплотную занялись расследованием махинаций зернотрейдеров.

В СБУ ведут расследование мошеннической схеме, в которой были задействованы ряд одесских крюинговых агентств.

Информация об оффшорной пирамиде Порошенко по управлению ROSHEN вместо «слепого траста», которую растиражировали журналисты «Слідство.Інфо» оказалось ошибочной.