Все новости с тэгом “ТРАСТ”
(18)

Хозсуд Киева открыл производство по иску Фонда гарантирования вкладов против бывших акционеров и топ-менеджеров (в т.ч.
Экономика 25.08.2020 20
Нардеп-миллионер Максим  Ефимов из группы «Доверие»  получил от должников 133 млн гривен.
Социум 9.06.2020 479
Броварской горрайонный суд Киевской области в связи со смертью закрыл дело в отношении бывшего сотрудника СБУ, обвиняемого в завладении землей на 193 млн гривен.
Социум 18.02.2020 205
Правоохранители проводит расследование по делу о ремонтах областных и городских объектов в течение 2017-2019 годов, где подрядные организации по завышенным ценам рассчитывались с фиктивными фирмами и присваивали конвертированные средства.
Экономика 16.01.2020 3 414
Экс-главе правления и экс-руководителям структурных подразделений находящегося в стадии ликвидации ООО «Вектор банк» сообщили о подозрении по делу о выводе 167 млн гривен со счетов банка.
Экономика 5.11.2019 258
«Укрзализныця» заказала ремонт дизелей магистральных тепловозов за 2,6 млн гривен сомнительной фирме.
Экономика 5.11.2019 357
Руководство «НАЭК «Энергоатом» подозревают в растрате в особо крупных размерах.
Экономика 29.07.2019 75
Используя реквизиты страховых компаний, оформили ряд бестоварных операций.
Экономика 2.07.2019 165
Исключение из реестра также означает одновременное аннулирование ранее выданных свидетельств.
Экономика 18.05.2019 161
Защитники настаивали на том, что решение о заключении Черкалина под стражу было «преждевременным, незаконным и необоснованным».
Резонанс 18.05.2019 800
Президент Петр Порошенко задекларировал 556,7 млн гривен дивидендов от компании Rothschild Trust.
Экономика 27.12.2018 259
В ходе расследования уголовного производства по факту возможного декларирования недостоверной информации судьей Верховного суда Ольгой Ступак детективы НАБУ изучили ее расходы и доходы.
Социум 1.11.2018 3 252
Следователи Железнодорожного отдела полиции Львова подозревают служебных лиц «Львовской железной дороги» в растрате почти 1,4 млн гривен при закупке оборудования.
Экономика 15.07.2017 196
Общественная организация «Громекс» обвиняет киевских коммунальщиков в растрате 7,7 млн гривен за якобы демонтаж временных сооружений, который так и не был проведен.
Экономика 22.02.2017 164
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал в отставку, не дожидаясь декабрьской проверки из АП.
11.11.2016 2 755
Одесские налоговики спустя год после обращения нардепа вплотную занялись расследованием махинаций зернотрейдеров.
8.09.2016 628
В СБУ ведут расследование мошеннической схеме, в которой были задействованы ряд одесских крюинговых агентств.
10.05.2016 3 019
Информация об оффшорной пирамиде Порошенко по управлению ROSHEN вместо «слепого траста», которую растиражировали журналисты «Слідство.Інфо» оказалось ошибочной.
4.04.2016 515