Чиновников Нацкомфинуслуг подозревают в покровительстве ряда фиктивных страховых компаний, через которые «отмыли» более 2,7 млрд гривен. Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства по ч.2 ст.205, ч.2 ст.364 УК.
Дело расследует ГБР. Следователи считают, что чиновники в течение 2017-2018 годов бездействовали или умышленно прикрывали работу страховых компаний «Доминант», «Траст Украина» и «Макрос».
В частности, они предоставили компаниям с признаками фиктивности официальные лицензии для оказания услуг по страхованию. Все фирмы были оформлены на учредителей, которые или не знали об этом, или согласились стать ими за материальное вознаграждение. Реальную деятельность компаний вели лица, которых пока не установили.
Эти неизвестные, используя реквизиты страховых компаний, оформили ряд бестоварных операций с фиктивными компаниями. Таким образом, они создавали видимость деятельности реальных компаний. Их работу прикрывали чиновники Нацкомфинуслуг, которые не проводили проверки правомерности применения страховщиками законодательства, а также достоверности их отчетов.
Подозреваемые пока не установлены. Отметим, что в следственных материалах присутствуют компании реального сектора экономики, которые переводили деньги через страховщиков на фиктивные фирмы. Например, страховая компания «Киевская Русь», ООО «Инвест Лидер», ООО «Фирма «Староконный», ООО «Инкор-Групп», ООО «Инкор-Девелоп» и другие. Отметим, что ряд вышеуказанных компаний относятся к беглому одесского бизнесмену Руслану Тарпану. Он находится в розыске по делу о растрате госсредств на проект «Глубоководный выпуск».