Министр финансов Оксана Маркарова создала преступную схему, с помощью которой через «Актив-Банк» и его подставные компании у государственного «Укрэксимбанка» были украдены нежилые помещения, залоговая стоимость которых составляла 132 млн гривен. Об этом пишет «Дубинский.про».
Аферу организовали в 2014 году, когда предприятие «Укрподшипник», принадлежавшее бизнес-партнерам Маркаровой — братьям Клюевым, перестало выполнять свои обязательства по кредитному договору с «Эксимбанком».
В ипотеке оказалось имущество в историческом центре Киева. Его предоставил «Актив-Банк», купленный Маркаровой у Клюевых в 2013 году. Активы вывели через связанные с ней компании, причем по заниженной цене. За 100 тыс. гривен при залоговой стоимости в 132 млн гривен. Для реализации схемы Маркарова подключила своего «черного» нотариуса Оксану Данич, которая сопровождала сделку и осуществляла незаконную регистрацию.
Еще в 2006 году между «Укрэксимбанком» и ЧАО «Укрподшипник», акционерами которого являлись братья Клюевы, был подписан кредитный договор с лимитом 38 млн долларов. Срок погашения — февраль 2016 года.
Для обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору КБ «Актив-Банк» (должник) в 2010 году передал «Укрэксимбанку» в ипотеку свой главный офис и другие помещения общей площадью 4 695 м.кв., залоговой стоимостью 132,2 млн гривен, а именно офисное помещение на 3 904 кв.м., подземный паркинг на 409 м. кв и две двухкомнатные квартиры 380 м.кв.
С 2013 года «Актив-Банк» принадлежал через ООО «Актив Финанс Групп» Даниилу Волынцу, и его жене Оксане Маркаровой.
Начиная с 2014 года «Укрподшипник» перестал выполнять свои обязательства по кредитному договору, и у него возникла задолженность перед «Укрэксимбанком» на 52,7 млн евро и 24,8 млн гривен.
После этого «Актив-Банк» обратился к госбанку для получения согласия на продажу недвижимости, являющейся предметом ипотеки. Покупателем должна была стать частная компания «Синоним» (позже переименованная в «Мiрасол», а после — в «БСД-1»). Без приостановления обременения имущества ипотекой.
При это, «Актив-Банк» в мае 2014 года без согласия «Укрэксимбанка» заключает предварительный договор покупки-продажи имущества компании «Синоним» за 60 млн гривен, при условии — заключить в дальнейшем основной договор. Таким образом стоимость 1 м. кв. была оценена в 12,8 тыс. гривен. Обязательное условие предварительного договора — получение согласия на продажу имущества от госбанка.
Сообщалось, что с апреля 2013 года по апрель 2014 года будущий министр финансов Оксана Маркарова являлась главой наблюдательного совета «Актив-банка», а также владельцем 1% акций той самой ООО «Синоним» (99% принадлежало Winfield united AG). Совершенно очевидно, что круг участников непосредственно связан с Маркаровой.
Предварительный договор заверила частный нотариус Оксана Данич — «личный» нотариус семьи Маркаровой. Позднее, в 2018 году, она также помогала выводить активы из банка — оформляла имущество банка (6 квартир в Киеве), на ее семью.
Согласно предварительному договору, ООО «Синоним» должно было перечислить до 19 августа 2014 года на счет «Актив-Банка» залог в размере 44,5 млн гривен. Однако, «Укрэксимбанк» не давал согласия на продажу недвижимости за 60 млн гривен, хотя обязательным условием было осуществление продажи недвижимости по рыночной цене, но не меньше залоговой стоимости — 132,2 млн гривен, предварительное согласование данной сделки с Национальным банком, а также предоставление дополнительных документов и информации относительно КБ «Актив –Банк» и ООО «Синоним» для дальнейшего согласования сделки в НБУ. Ни одно условие не было выполнено, а НБУ так и не согласовал сделку. Не смотря на это с 3 сентября 2014 года в «Актив-Банк» ввели временную администрацию.
В октябре 2014 года ООО «Синоним» подало в суд иск о признании действительным договора покупки-продажи имущества в столице. Судебное производство продолжалось почти четыре года, и дело дважды возвращалось на повторное рассмотрение.
Правоохранители установили, что ООО «Синоним» не проводило оплат, по условиям предварительного договора.
Также в обеспечении обязательств по предварительному договору, было оформлено поручительство от компании «Истерн секьюритиз инк», и имущественное поручительство Meinl Bank Aktiengesellschaft.
Хозяйственный суд на протяжении нескольких лет принимал решение, в котором признавал действительными договора покупки-продажи недвижимого имущества.
Также о грубом нарушении прав государственного банка свидетельствует ряд неопровержимых фактов: нотариус Оксана Данич незаконно изъяла из Государственного реестра прав на недвижимое имущество сведения об обременении имущества ипотекой «Укрэксимбанка». Хотя ипотека приостановлена на основании соответствующих решений судов первой и апелляционной инстанций. В июне 2016 года ООО «Синоним» продала имущество еще одной связанной компании — ООО «Сонас». Которая была зарегистрирована как раз перед сделкой, а одним из ключевых собственников компании являлась «Истерн секьюритиз инк», которая была поручителем предварительного договора.
В июне 2016 года и мае 2018 года в государственном реестре прав зарегистрировано обременение части офиса ипотекой АО «Укргазбанк», также без согласования с «Укрэксимбанком».
Имущество отчуждено не на открытом аукционе — в нарушение условий, установленных для продажи имущества неплатежеспособного банка.
Изменены существенные условия предварительного договора, а именно: исключена необходимость согласия «Укрэксимбанка» на продажу имущества, обязательность обременения имущества ипотекой госбанка, условия безналичного расчета.
Суды первой и апелляционной инстанции безосновательно приняли оплату стоимости имущества в размере 60 млн гривен. В материалах дела отсутствуют письменные доказательства, которые подтверждали бы: перевод средств в установленном размере, списание средств с счетов компании «Истерн секьюритиз инк», обращения на взимание средств с межбанковского депозита Meinl Bank Aktiengesellschaft. В судебном деле имеется только копия платежного поручении по переводу денег компании на 100 тыс. гривен.
В августе-сентябре 2018 года было открыто производство о взыскании имущества на основании двух исков от «Укрэксимбанка» к собственнику имущества согласно реестру — ООО «Сонас».
Госбанк письмом потребовал у нотариуса отменить все незаконные записи в реестре и таким образом вернуть право на обременение и ипотеку «Укрэксимбанка». Нотариус Оксана Данич этого не сделала, а после назначения судебных заседаний по рассмотрению дел в феврале 2019 года внесла в госреестр запись о перерегистрации права собственности имущества с ООО «Сонас» на «Актив-Банк», ссылаясь на постановление суда.
Судебное решение, на основании которого нотариусом внесена запись, не является основанием для прекращения права собственности ООО «Сонас» на имущество, которое возникло по договору покупки-продажи. Договор действителен.
В феврале 2019 года «Укрэксимбанку» отказали в удовлетворении исковых требований, в связи со сменой собственников. В то же время, Александр Шевченко, уполномоченный ФГВФЛ на ликвидацию «Актив –Банка», перевел госбанку 915,3 тыс. гривен. Суду же было предоставлено пояснение, в котором указано, что после перечисления указанной суммы, требования госбанка перед к «Актив-Банку» считаются погашенными. В дальнейшем госбанк вернул деньги обратно, как безосновательно перечисленные. В связи с отсутствием факта реализации имущества в рамках процедуры ликвидации «Актив-Банка».
Уже 4 марта 2019 года нотариус снова перерегистрировал имущество с «Актив-Банка» на своего первого покупателя — «БСД-1» (ранее называвшегося ООО «Синоним»). В суде компании и частного нотариуса Данич представлял один адвокат Прокопенко.
Таким образом, в результате схемы с залоговым имуществом, организованной Оксаной Маркаровой, при котором происходила незаконная перерегистрация залогового имущества на подставных лиц, государство потеряло более 132 млн гривен.