Все новости с тэгом “Аналитически-консалтинговая группа Блиц-Инфо”

(2143)

Обвиняемый в хищениях почти 100 млн гривен начальник филиала «Центр транспортного сервиса «Лиски» «Укрзализныци» Руслан Гусак успел за время следствия расширить семейный бизнес.

Акцизный налог является одним из законодательных ограничений, затрудняющих ведение бизнеса малым производителям винодельческой продукции, считают в Минэкономики. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона, опубликованном на сайте ведомства.

Детективами следственного управления полиции в Кропивницком пресечена преступная деятельность группы лиц, которые руководили сетью избирателей.

Филиал «Центр транспортного сервиса «Лиски» «Укрзализныци» разыгрывает тендеры на поставку топлива между двумя предприятиями, фигурирующими в уголовных делах.

Офис генпрокурора  открыл уголовное дело по фактам возможной подготовки пятым президентом Петром Порошенко и его соратниками государственных переворотов в 2013-2014 годах, а также в 2020 году.

Начальник следственного управления налоговой милиции в Киевской области Александр Чепель, которого поймали на взятке, вымогал 50 тыс.

Менеджмент ООО «Трейдер Газ» и ООО «Газ Лидер», импортировавших в Украину газ с уклонением от уплаты налогов, компенсировал бюджету убытки на 196 млн гривен, чтобы избежать уголовной ответственности.

Контрразведчики  блокировали противоправную деятельность группы лиц, которые наладили канал незаконной миграции иностранцев и их противоправную легализацию на территории нашего государства с использованием поддельных документов.

В Харькове участники преступной группы, находящиеся под следствием за распространение наркотиков, угрозами и избиением заставляли арестантов СИЗО платить «дань» в так называемый «общак».

Киберспециалисты СБУ блокировали деятельность организованной группы, участники которой воровали средства со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за рубежом.

У начальника Одесского отделения филиала «Центр транспортного сервиса «Лиски» «Укрзализныци» Валерия Вовка провели тендер с признаками коррупции, заключив договор на более чем 1,4 млн гривен с фигурантом уголовного дела.

Печерский районный суд Киева по просьбе местной прокуратуры передал все арестованное оборудование Барышевской ГНС в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Во Львовской области разоблачили канал поставки наркотиков заключенным Лычаковской исправительной колонии.

ООО «Запорожьеэлектропоставка» 6 октября по результатам тендера заказало ООО «Арена Сервис Лтд» легковой автомобиль за 1,52 млн гривен.

Замначальника подразделения специальных перевозок ГП «Лиски» «Укрзализныци» Вадима Пархоменко, провернувшего многомиллионную махинацию с имуществом одесского ПАО «Черноморгидрожелезобетон» решили оправдать.

В Лисичанске, что в Луганской области, разбили служебный автомобиль директору «Восточной правозащитной группы» Вере Ястребовой.

В Житомирской области пресечена преступная деятельность межрегиональной группы, осуществлявшей сбыт самодельных взрывчатых веществ и устройств.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями казначейства США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) обратила внимание на подозрительные транзакции, связанные с пятым президентом Петром Порошенко, на сумму 65 млн долларов.

ГУ «Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы» Министерства юстиции заказала ООО «ДРБ Групп» угля на 18,2 млн гривен.