ООО «Кредит Инвестмент Групп», которое 4 декабря 2019 стало победителем аукциона по продаже мегапула активов трех неплатежеспособных банков ( «Надра», «Дельта Банка», «Финансы и Кредит»), не выполнило свои обязательства и не уплатило средства за лот в сумме 303,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
В ФГВФЛ заявили, что отказ победителя аукциона оплатить покупку привела к потере им гарантийного взноса в размере 17,5 млн гривен — эти средства были перечислены площадкой в банки, активы которых входили в состав пула.
В связи с этим, новым победителем аукциона признано ООО «Финансовая оферта» — участника торгов, который предоставил второе по величине ценовое предложение в сумме 192 млн гривен. Новый победитель уже подписал протокол электронных торгов и должен осуществить полную оплату средств за лот.
Упомянутый мегапул включал права требования на 9,6 млрд гривен. Заявленная стоимость обеспечения — 19,9 млрд гривен.
В госреестре конечным бенефициаром ООО «Кредит Инвестмент Групп» указанный Сергей Яковлев, а конечным бенефициаром ООО «Финансовая оферта» — указана Татьяна Фещенко.
Отмечается, что женщина с таким же именем фигурирует в реестре как руководитель ООО «КМД-Трейдинвест Украины», которое было признано связанным лицом с банком «Финансы и кредит». Владельцем последнего является Константин Жеваго.
По данным НКЦБФР, на конец 2017 ООО «КМД-Трейдинвест Украины» было владельцем 9,5% акций ОАО «Галичфарм». Предприятие, по данным НБУ, через «Киевмедпрепарат» фигурировало в структуре собственности банка «Финансы и кредит». «Галичфарм» и «Киевмедпрепарат» входят в фармкорпорацию «Артериум», связанную с Жеваго.
Согласно судебным материалам, ООО «КМД-Трейдинвест Украины» погасило задолженность ООО «Этьен-Вест» — экс-поручитель жевагивського «Полтавского ГОК» перед банком «Финансы и кредит» на 6,56 млн гривен, а также было залогодателем по кредиту, выданному для ООО «Перт» — акционеру банка «Финансы и кредит», ОАО «Киевмедпрепарат», ОАО «Стахановский вагоностроительный завод», ОАО «Стахановский завод технического углерода»).
В июле 2019 Года «Кредит Инвестмент Групп» выкупило у Фонда гарантирования 10-миллиардный пул активов 10 банков-банкротов: «Финансы и кредит», «Дельта Банк», «Имэксбанк», «Платинум Банк», «Радикал Банк», «Укрбизнесбанк», «Энергобанк», «Киевская Русь», «Профинбанк», «Евробанк». Цена продажи составила 92 млн гривен.
В октябре 2019 года ГБР объявило Константина Жеваго в розыск. Бизнесмену заочно сообщили о подозрение в деле о возможном выводе 2,5 млрд гривен из банка «Финансы и кредит».