Следователи ГФС расследуют факты завладения должностными лицами банка «Стандарт» капиталом и активами на сумму более 903,8 млн гривен, путем кредитования подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования, дальнейшей их легализации и уклонения от уплаты налога на прибыль на сумму более 10 млн гривен путем завышения валовых расходов. Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства № 32014100000000168.
Следователи установили, что владельцы и должностные лица ПАО «КБ «Стандарт» в период 2013-2015 годов, привлекая работников банка, членов кредитного комитета, организовали незаконные финансовые операции по выдаче кредитов путем подготовки кредитных дел, документов по обеспечению кредитов, принятия незаконных решений об их выдаче на заведомо незаконно открытые счета подконтрольных фиктивних субъектов хозяйствования и по предоставленным заведомо поддельных первичных документах.
Напомним, НБУ признал банк «Стандарт» неплатежеспособным в феврале 2015 года, а в июне отправил его на ликвидацию. По данным Фонда гарантирования, вкладчикам финучреждения в пределах гарантийной суммы выплатили 482 млн гривен.