Все новости с тэгом “Запоріжжя”

(178)

Мільярдна схема на Запорізькому феросплавному: відмивання мільярдів через «переробку відвалів».

Начальник управління ДПС у Запорізькій області Василь Рахуба задекларував квартиру в Києві за 4,1 млн грн і 20 тис.

У зоні бойових дій на Запорізькому напрямку демонтують ЛЕП на метал для фірми "Сяйвомет", яка належить дружині експодатківця та місцевому бізнесмену.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Начальник відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту управління ДПС у Київській області Дмитро Шаповалов задекларував подарунок від дружини на 625 тисяч гривень.

Начальник відділу прогнозу, аналізу та звітності управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ДПС у Київській області Анастасія Ходус набула авто за заниженою вартістю.

В Україні через мережу MediaCraft, яку очолює підприємець з Запоріжжя Ляшко Дмитро Сергійович (ІПН 3254508358),  здійснюється продаж трафіку для шахрайських call-центрів За даними міжнародного детективного бюро Аbsolution, створив злочинну організацію, яка реалізовує ряд шахрайських злочинних схем по ошукування осіб, через ряд call-центрів, в тому числі за адресою: Київ, вул.

НАЗК завершило повну перевірку декларації Євгена Касьяновського, експодатківця з Запоріжжя, що обіймав посаду заступника директора з поточних та капітальних ремонтів у КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради.

В.о.

У Запоріжжі Вознесенівську окружну прокуратуру у статусі виконуючого обов'язки очолив Владислав Мехальчук, який є підозрюваний у справі щодо  притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Заступник керівника Запорізької обласної прокуратури Петро Черний задекларував авто безробітної дружини, придбане за заниженою вартістю.

Начальник поліції Запорізької області Артем Кисько задекларував мільйонні активи дружини та доходи від підприємницької діяльності, але не має власного авто та квартири у Запоріжжі.

Депутат Запорізької міської ради Михайло Прасол заробив за рік 12,5 млн гривень: : більшість коштів отримав з виробництва дронів від ТОВ «Центр досліджень безпілотних систем».

У Запоріжжі засуджено групу, яка отримувала хабарі за позачерговий виїзд громадян на тимчасово окуповані території.

Компанія «Центр дослідження безпілотних систем», яку заснував Ярослав Гришин, пов'язаний з ОЗУ "Арташі", закуповує комплектуючі для своїх дронів "Генерал Черешня" за "сірими" схемами.

У Полтавській області правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та незаконного обігу підакцизних товарів, пов’язану з діяльністю ТОВ «Світова нафтова корпорація» та низки пов’язаних підприємств через групу обмінників "Кит Груп".

Будівельна компанія "Кальуміус", яка одразу після реєстрації у травні на безконкурентній основі виграла три будівельні тендери Запорізької ОДА на майже 660 млн грн, пов'язана з нардепом Сергієм Мінько.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Колишній член правління ПрАТ  "Запорізький електровозоремонтний завод" "Укрзалізниці" Владислав Богуславський, засуджений за корупцію, намагається повернутися до державних органів влади.

Постачальник ЗСУ Олег Мітрохін, як власник ТОВ "МІК" веде бізнес-справи з колишнім податківцем із Запоріжжя Ярославом Яворським, який був членом партії "Опозиційний блок", а його дружина працює в фірмі бізнесмена.

Що не так з дронами "Генерал Черешня", які можуть взяти на озброєння Міноборони?

БЕБ та Офіс генпрокурора вважають, що виробник тракторів "ДТЗ" з Запоріжжя разом з іншими фірмами ухилилися від сплати податків на декілька сотень мільйонів гривень.