Відомий київський обнальник Ігор Стаковиченко «Стакан» разом з дружиною Оленою рейдернули склад в Запоріжжі та незаконно отримали відшкодування ПДВ, чим завдали шкоду державі на 66 млн гривень.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Об’єктом схеми стало спільне ТОВ «Виробничо-споживче товариство «Надія лтд». Як відбувався від’єм майна складського комплексу по вул. Сергія Сененко (Кремлівська ), 73-б у Запоріжжі?
«Стакан» за довіреністю дружини рекомендує другому засновнику Кузьменко О.А. та призначає Харіва Володимира Ярославовича (фунт з Львівщини) на посаду директора 31 березня 2016. У липні наступного року учасники підроблюють протокол зборів разом із підписом співвласника та підпис з печаткою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ротач Ірини Іванівни. Далі йде підробка підпису Кузьменка на договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі, що робить конвертатора одноосібним власником.
Директор Харів викупає 100% частку Надєжда Ольгі Борисівни в ТОВ «Смарт Скейп», при цьому вона залишається на посаді директора цього підприємства. Протоколом передається будівля площею 5762,4 кв.м. яка знаходилась у власності «ВСТ «Надія лтд» в якості збільшення розміру капіталу «Смарт Скейп» на 325 млн грн. Далі Ольга Стаковиченко продає фірму Харіву за 6,15 млн гривень.
«Смарт Скейп» засвітилося у незаконних оборотах тютюнових виробів з загальним оборотом схеми на 6,7 млрд грн. з ТОВ «Юнікорс»(ЄДРПОУ: 41010559), тим більше, що тютюновий бізнес був пов’язаний зі Стаковиченко І.С. Взагалі цю схему пов’язують з фірмою «зкрутки».
Наприкінці серпня «Смарт Скейп» в особі директора Надєжда передає будівлю в якості збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «Марлес лтд» на 325 млн грн. Таким чином «Смарт Скейп» стає власником «Марлес лтд», де кінцевим бенефіціаром є Харів. У квітні 2018-го він стає директором. У листопаді будівлю передають ТОВ «Іст груп Україна» для збільшення розміру статутного капіталу на 33,3 млн гривень. У вересні 2020-го директор «Іст груп Україна» Віктор Русланович Смоляник підписує з Кисловою Валерією Сергіївною договір купівлі-продажу нерухомого майна на користь ТОВ «Галичина спектр» на 396 млн гривень.
Провадження №12023082050001169 було відкрито поліцією Запоріжжя влітку 2023-го за ч. 3 ст. 358 ККУ. Було проведено судову почеркознавчу експертизу, за результатами якої складено висновок експерта Запорізького НДЕКЦ МВС № СЕ-19/108-23/13190-ПЧ від 30.08.2023, яким встановлено, що підписи від імені заявника (Кузьменко) «виконані іншою особою з наслідування підпису».
Але 14.02.2024 справу було витребувано Офісом генпрокурора нібито для вивчення стану досудового розслідування та з невідомих причин, відповідно до постанови від 02.07.2024 заступника генпрокурора Ігоря Мустеци на підставі ч.5 ст. 36 КПК України, здійснення подальшого досудового розслідування у доручено слідчим ГСУ НПУ. Але реально розслідування практично призупинено. Потерпілого не повідомили за яких причин та на підставі чого було змінено підслідність.
Також слідчими ДБР розслідується справа № 62024080100003675 від 25.04.2024 за ч. 2 ст. 364 ККУ на підставі ухвали Комунарського районного суду міста Запоріжжя №333/3150/24 від 08.04.2024 за фактом зловживання своїм службовим становищем працівниками ДПС (за фактом незаконного відшкодування ПДВ). Кошти з Державного бюджету в 66 млн гривень у вигляді відшкодування ПДВ були незаконно отримані 18 та 24 грудня 2020 року на рахунок UA813510050000026007879019945 ТОВ «Галичина спектр » через АТ «УКРСИББАНК» та виведені з рахунка 24.12.2020 у вигляді оплати на рахунок ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-Інвестмент» за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Крафтор».
«ДК-Інвестмент» під керівництвом Катерини Свиридової на протязі вересня та жовтня 2020 перерахував майже 400 млн гривень на рахунок ТОВ «Галичина Спектр» в якості внеску до статутного капіталу задля проведення фіктивної купівлі. При цьому керівником ТОВ «Крафтор» є та сама Свиридова, а статутний капітал становить всього 250 тис. грн.