Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 24 июня продал несколько пулов активов «Дельта Банка», в которые вошли права требования преимущественно по ипотечным кредитам.
В Офисе генпрокурора занялись финансовыми аферами главы ПАО «Донецкоблгаз» — недавно Печерский райсуд Киева отправил финансового директора компании под домашний арест.
После информации о задержании главы Одесской таможни Михаила Грибанова редакция 368.media решила ознакомиться с его декларацией, обнаружив там ряд интересных моментов.
Одесскому бизнесу застройщиков Каркашадзе-Бочоришвили удалось уйти от уголовной ответственности в связи с подозрением в неуплате 53,2 млн гривен налогов.
Полиция открыла уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств в ходе строительства взлетно-посадочной полосы в аэропорту Одессы, в котором фигурируют фирмы одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского.
В Мининфраструктуры решили назначить исполняющим обязанности председателя правления ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» киевского юриста Алексея Хомякова.
В октябре 2019 года Счетная палата осуществила проверку выполнения сметы административных затрат и обязательств НБУ по перечислению средств в бюджет за 2018 год.
Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия подала представление об освобождении от должности судьи Соломенского райсуда Киева Людмилы Кизюн.
Детективы в июле 2018 года начали отдельное расследование в отношении коррумпированных руководителей Киевской городской и Киевской таможен, которые помогали аферам одесского контрабандиста Вадима Альперина.
В Нацполиции считают, что следственный судья Печерского районного суда Киева безосновательно отменил арест, наложенный на счета компаний, открытых во Всеукраинском банке развития, которые, по версии следствия, связанные с Александром Януковичем.
Генпрокуратура расследует коррупционные факты в коммунальной корпорации «Киевавтодор», которые привели к растрате, легализации преступных доходов и неуплате налогов на общую сумму в почти 273 млн гривен.Об этом идет речь в материалах уголовного производства №42017000000000596, открытого в марте этого года.
Народный депутат Леонид Климов, который контролировал ликвидируемый НБУ «Имэксбанк», предпочитает хранить сбережения семьи в «Райффайзен Банк Аваль» и брать крупные займы.
