Все новости с тэгом “НБУ”

(538)

Фірма чоловіка старшого економіста Нацбанку заробляє як посередник на постачанні бухгалтерських послуг для комунальних та державних установ.  Про це редакція 368.media  дізналася з аналізу тендерів.

Старший економіст департаменту відкритих ринків НБУ Тетяна Розмаїта задекларувала пенсію 319 тис.

Новий заступник голови НБУ, ексдиректор департаменту монетарної політики НБУ Володимир Лепушинський вказав купівлю Nissan X-Trail під час війни за 1,61 млн грн.

Ексдиректор департаменту НБУ з реєстраційних питань і ліцензування Олександр Завадецький мітить на посаду голови ДСА.

НБУ аналізує діяльність структур, що надають фінансові послуги або послуги, що мають ознаки фінансових, без дотримання вимог законодавства, уникаючи відповідного нагляду з боку НБУ.

З десяток українських банків беруть участь у схемі виведення сотень мільйонів доларів за фіктивними імпортними угодами фірм-одноденок.

В Україні наклали арешт на майно  підозрюваної основного акціонера АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» (Укрбудінвестбанк) Світлани Дем'яненко та Юлії Подгорниц, щоб забезпечити відшкодування збитків, завданих розтратою банківських коштів на суму понад 365 млн грн.  Про це редакція 368.media   дізналася з ухвали Шевченківського райсуду Києва за ст.

Заступник голови Національного банку Ярослав Мазутка задекларував на дружину будинок та квартиру в Греції.

БЕБ викрило схему відмивання 56 млн грн через мережу обмінників під брендами Orange Finance і Kurs uz ua на Закарпатті, яку заснували колишні менеджери банків.

Офіс генпрокурора та головне слідче управління Нацполіції розслідує діяльність фінансової групи мережі "чорних" пунктів обміну Fin Union, яка оперує в Україні та Польщі.

БЕБ спільно з Офісом генпрокурора проводить розслідування масштабної корупційної схеми, пов’язаної з ТОВ «Боріваж» та низкою інших компаній.

Букмекерська компанія фірма Favbet Андрія Матюхи намагається відсудити в платіжної фірми «Даймонд Пей», що пов'язана з підозрюваним у допомозі державі-агресору членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, 364,9 млн гривень.

Член КРАІЛ Євген Яхній, якого нещодавно суд відправив під арешт, підозрюється в пособництві державі-агресору за ст.

Служба безпеки затримала у Києві директора Департаменту супроводження інформаційних систем одного з державних банків України, який причетний до фінансування війни РФ проти України.

Фонда гарантування вкладів фізичних осіб спростував інформацію, розповсюджувану головою наглядової ради "Укрінком" Володимиром Клименком про те, що "суд підтвердив правовий статус" фінустанови.

Слідчі Нацполіції спільно з Офісом Генерального прокурора розслідують одну з найбільших фінансових афер – схема керівництва "Укрінбанку" на чолі з Володимиром Клименком та Володимиром Стельмахом, який з порушеннями став новою юридичною особою.

Посадовцю Нацбанку України повідомили про підозру у нанесенні збитків на 6 млн гривень при продажу ділянки землі.

Велика Палата Верховного Суду 12 червня 2024 року, розглянувши касаційну скаргу колишнього власника АТ "Імексбанк", екснардепа Леоніда Клімова, залишила в силі рішення суду апеляційної інстанції про стягнення з нього 309 млн гривень на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за наданим раніше кредитом рефінансування.

Демократ з США Джим Слеттері, палкий прихильник перемоги України над росією, шестиразовий конгресмен та радник голови ПАТ "Укрінком", захищає перед владою бізнес власника банка Володимира Клименка, який вів справи в анексованому окупантами Криму.

Бізнесмен Володимир Клименко, який заснував ПАТ «Укрінком» (раніше Український інноваційний банк — Укрінкомбанк) та зараз є головою наглядової ради товариства погрожує журналістам використовуючи ім'я колишнього 77-річного офіцера ЦРУ Майкла Костіва, якого звільнили з посади за крадіжку в супермаркеті у 1982 році.