В Україні наклали арешт на майно підозрюваної основного акціонера АТ «Український будівельно-інвестиційний банк» (Укрбудінвестбанк) Світлани Дем’яненко та Юлії Подгорниц, щоб забезпечити відшкодування збитків, завданих розтратою банківських коштів на суму понад 365 млн грн.
Про це редакція 368.media дізналася з ухвали Шевченківського райсуду Києва за ст. 218-1 КК.
За даними слідства, підозрювані Світлана Дем’яненко (74,93%) та Юлія Подгорниц (9,9%), разом із начальником відділу касових операцій Київської регіональної дирекції банку та іншими невстановленими особами організували схему розтрати банківських коштів, що призвела до неплатоспроможності установи.
Юлія Подгорниц
Акціонери та членами наглядової ради банку, за пособництва підлеглої видавали кошти фізичним і юридичним особам без офіційного оформлення, фіксуючи в документах фіктивні надходження готівки.
У період із січня 2020 по березень 2021 року підлегла формувала акти ревізії, в яких вказувала неправдиві відомості про залишки готівки в сховищі, приховуючи її відсутність. Ці акти підписувалися іншими працівниками банку, які не знали про злочинний умисел.
Світлана Дем’яненко
Службові особи банку подавали до НБУ недостовірну інформацію про фінансовий стан, зокрема щодо регулятивного капіталу.
За період із 11 березня 2019 року по 8 вересня 2023 року було розтрачено 153,47 млн грн, 5,76 млн доларів і 42,5 тис. євро, що в еквіваленті становить 365,66 млн грн. Це призвело до від’ємного капіталу банку в розмірі -88,6 млн грн, що значно нижче мінімального рівня регулятивного капіталу (200 млн грн), встановленого НБУ. Як наслідок, банк було визнано неплатоспроможним.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виплатив вкладникам банку 532,58 млн грн за рахунок державних коштів. У межах провадження подано два цивільні позови.До червня 2020 року 46,3% акцій належали зятю Юлії Тимошенко Артуру Чечьоткіну. Акціонерами банку Чечьоткін та Дем’яненко стали одночасно – у 2016 році вони викупили банк у Нвера Мхитаряна (53,69% акцій) і швейцарської компанії Aspra Finanz Holding AG (46,31%).
Укрбудінвестбанк входить до однойменної групи, в якій Дем’яненко є ключовою особою, вказує Youcontrol. Також до групи входять ТОВ «ФК «Фінансовий світ», ТОВ «ФК «Конверсія» та ТОВ «Перша інкасаторська компанія», «Житлово-Будівельний кооператив «Дрім Хауз» і «Будівельна група «Авторитет».
Члени наглядової ради