Всі новини з тегом “Київ”

(4985)

За узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу, ТОВ «Гранд-буд Ресурс» та ТОВ «Інновектор груп» можуть бути причетними до схеми фіктивного підприємництва, транзиту коштів на понад 40 млн гривень і їх подальшої легалізації.

Ректору Національного медичного університету імені О.

Італійський бренд Stefano Ricci домігся відкриття справи проти свідоцтва бізнесмена Антона Шухніна на свою торговельну марку в Україні.

Суди повністю задовольнили клопотання прокурора про арешт майна, вилученого під час обшуку в офісі, пов’язаному з мережею Monolit.

Заступниця начальника відділу загальної правової роботи управління юридичного забезпечення Головного сервісного центру МВС Віта Сурменко отримала від чоловіка електромобіль за 1,1 млн грн і майже 900 тис.

Народний депутат від «Слуги народу» і член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко публічно запропонував владі використати реєстри податкової, Пенсійного фонду та дані мобільних операторів, щоб виявити чоловіків, які не стали на військовий облік, і запровадити для них обмеження.

Печерський районний суд Києва закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, щодо Андрія Строкача — заступника начальника відділу реєстрації вхідної кореспонденції управління документування службової діяльності департаменту документообігу та контролю апарату МВС.

Суддя Північного апеляційного господарського суду задекларував зарплату майже 2,8 млн грн і колекцію мистецтва.

Суддя  Господарського суду Київської області Павло Горбасенко та його родина володіють елітною нерухомістю, криптовалютою й коштовностями, а також мають фінансові зв’язки та бізнес-активи в анексованому Криму.

Печерський районний суд Києва визнав винним Олега Олеговича Деберину, в.о.

Поки столиця живе під сиренами, а бюджет тріщить від воєнних витрат, навколо закупівель квартир у ПрАТ «ХК «Київміськбуд» розгорнулася історія, яка більше схожа на класичний «розпил» із грифом «для своїх».

Справа БЕБ №72025001110000049 про "сіру" мережу продажу техніки Monolit досі звучала як історія харківського оптовика Кирила Пахомова, львівського складу та криптогаманця, через який з березня 2022 по лютий 2026 року пройшло 26,85 млн USDT, або близько 1,07 млрд гривень, почала додавати нової вартості на тлі майна, вилученого детективами у Києві.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Відомий київський обнальник Ігор Стаковиченко «Стакан»  разом з дружиною Оленою рейдернули склад в Запоріжжі та незаконно отримали відшкодування ПДВ,  чим завдали шкоду державі на 66 млн гривень.

Депутатка Київміськради Юлія Симуніна від ОПЗЖ отримала проблеми з СБУ через незаконне збагачення.

Заступник міністра Мстислав Банік, який став відповідальним за закупівлі в Міністерстві оборони, уникнув декларування доходів своєї дружини за минулий рік.

Начальник відділу техконтролю РСЦ МВС Київщини та Чернігівщини Павло Матейчук купив Toyota RAV4, а дружина задекларувала понад 10 млн доходів.

У декларації старшого оперуповноваженого карного розшуку поліції Київщини Віталія Комизи знайшли незадекларований дохід від продажу Tether на 62,9 млн грн і ознаки недостовірного декларування.

Депутатка Київради від ОПЗЖ Юлія Симуніна показала 2,6 млн грн підприємницького доходу, продаж авто в Дубай на 1,7 млн і готівку 658 тис.

Фінкомпанія без ліцензії НБУ прокачала 26 млн грн застави за депутатку  Київради Олену Марченко через «Оксі Банк».

Державна «Агенція національної єдності», очолювана Галиною Лубкович, віддає берлінський форум на 4,32 млн грн єдиному учаснику — сумнівній мікрофірмі «Рімана».