Суди повністю задовольнили клопотання прокурора про арешт майна, вилученого під час обшуку в офісі, пов’язаному з мережею Monolit. Під арешт потрапили , десятки банківських карток ФОПів, понад 2 800 аркушів документів і техніка Apple.
БЕБ розслідує КП № 72025001110000049 за ознаками контрабанди (ч. 3 ст. 201-3 КК), легалізації доходів (ч. 3 ст. 209 КК) та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК). За версією слідства, організована група під керівництвом Кирила Пахомова створила схему ввезення техніки Apple Inc. та інших брендів, квадрокоптерів, зарядних пристроїв і аксесуарів поза митним контролем. Далі товар продавали через магазини та торговельні структури, які не входять до авторизованих дистриб’юторів і реселерів Apple, без відображення операцій в бухгалтерській та податковій звітності.
Збут здійснювався через компанію MONOLIT, інтернет-магазин mnlt.com та Telegram-канали. Оплату приймали готівкою (у гривні та іноземній валюті), на рахунки фізичних осіб і ФОПів, а також криптовалютою.
Ключовий епізод — криптогаманець Tether USDT (мережа TRC-20). З 5 березня 2022 по 14 лютого 2026 на нього надійшло 26,85 млн USDT. У гривневому еквіваленті це становить близько 1,067 млрд грн. Розподіл за роками:
✔2022 — близько 106,4 млн грн;
✔2023 — близько 168,8 млн грн;
✔2024 — близько 127,6 млн грн;
✔2025 — близько 599,1 млн грн;
✔початок 2026 — близько 65,6 млн грн.
Офіційно задекларовані доходи Пахомова від підприємницької діяльності за період 3 квартал 2023 — 2 квартал 2025 року становили лише близько 14,9 млн грн (основний вид діяльності — оброблення даних і розміщення інформації). Різниця, за версією слідства, свідчить про недекларований дохід. Несплачені податки оцінили в 78,5 млн грн (ПДФО — 72,5 млн грн, військовий збір — 6 млн грн).
Обшук був в нежитловому приміщенні на проспекті Степана Бандери, 8 у Києві. Під час нього були присутні троє осіб, які відмовилися надавати паролі до телефонів і ноутбуків. Слідчий суддя Шевченківського райсуду 10 липня арештував лише частину вилученого (телефони iPhone, MacBook, блокноти та частину документів), а в арешті решти, включно з готівкою, відмовив.
Тепер у справі Monolit під арештом перебуває значно більше майна з київського офісу. Розслідування БЕБ триває. Мережа Monolit раніше фігурувала в публікаціях як постачальник «сірої» техніки Apple поза офіційними каналами дистрибуції. Кирило Пахомов у матеріалах справи фігурує як керівник організованої групи, а через пов’язаний із ним криптогаманець, за даними слідства, пройшло понад мільярд гривень.