За узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу, ТОВ «Гранд-буд Ресурс» та ТОВ «Інновектор груп» можуть бути причетними до схеми фіктивного підприємництва, транзиту коштів на понад 40 млн гривень і їх подальшої легалізації. Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво у справі ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 ККУ, яку веде БЕБ.
У період з 23 червня по 7 вересня на рахунок ТОВ «Гранд-буд Ресурс» надійшло 40,57 млн грн від низки суб’єктів господарювання під виглядом оплати за металопродукцію, будівельні матеріали, щебінь, обладнання та інші товари. Майже весь обсяг — 37,15 млн грн — було оперативно перераховано іншим компаніям, зокрема ТОВ «Інновектор груп» (понад 11,38 млн грн).
«Інновектор Груп» далі переказувала кошти на рахунки новостворених юридичних осіб і ФОП, значна частина яких була зареєстрована незадовго до операцій і мала види діяльності, не пов’язані з номенклатурою товарів у призначеннях платежів. Це вказує на можливе використання їх як транзитних і конвертаційних ланок для приховування походження коштів та подальшого обготівкування.
АТ «УКРСИББАНК» припинив ділові відносини з «Інновектор груп» через ознаки підозрілої діяльності (транзитні операції та перерахування значних сум на рахунки ФОП). Обидві компанії не надали банкам документів, які підтверджували б економічний зміст операцій.
Аналіз фінансово-господарської діяльності виявив невідповідність масштабів оборотів сплаченим податкам: «Гранд-Буд Ресурс» при оборотах понад 40 млн грн у 2026-му сплатила близько 8 тис. грн податків, а «Інновектор Груп» при потоках понад 86 млн грн — близько 2 тис. грн.
Держфінмоніторинг зупинив фінансові операції по рахунку «Гранд-Буд Ресурс» на 7 робочих днів. Станом на 25 вересня 2026 року на рахунку перебувало 3,2 млн грн, які визнано такими, що можуть бути використані для злочинної діяльності. 23 вересня 2026 року компанія спробувала перерахувати ці кошти на власний рахунок в АТ «ОТП Банк», що свідчить про ризик їх подальшого відчуження чи приховування.
📁 ТОВ «Гранд-Буд Ресурс» (45974079):
Зареєстроване 17 листопада 2025 року (раніше мало назву «Компанія Облсервіс»).
Київська обл.,Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 24, оф. 16.
Директор, засновник і кінцевий бенефіціарний власник — Завгородня Тетяна Сергіївна (100 %).
КВЕД: 46.72 — оптова торгівля металами та металевими рудами.
Статутний капітал — 66 480 грн. Є платником ПДВ. Нещодавно змінювалися керівник і засновник (попередній — Оксентюк Вадим Олександрович — дуже цікава особа).
📁ТОВ «Інновектор Груп» (46139219):
Зареєстроване 18 серпня 2025.
Дніпро, вул. Барикадна, 15а.
Директор, засновник і кінцевий бенефіціарний власник — Арапакіна Олена Ігорівна (100 %).
КВЕД: 41.10 — організація будівництва будівель.
Статутний капітал — 21 300 грн. За 2025 рік дохід становив близько 1,01 млн грн при чистому прибутку 8,4 тис. грн (1 працівник).