БЕБ відкрило розслідування щодо відмивання коштів олігархом Костянтином Жеваго через придбання будинку готелю Військово-Микільського монастиря у Києві за 292 млн гривень.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ч.3 ст.209 КК.
Держфінмоніторинг отримав від «ПриватБанку» повідомлення, що ТОВ «Тіквел Компані» хоче оплатити на рахунок приватного виконавця майже 292 млн грн із призначенням «кошти за придбання на СЕТАМ».
У банку запідозрили, що ця фінансова операція може сприяти порушенню санкцій, які з 12 лютого 2025 року застосовані до бізнесмена Костянтина Жеваго. Близьке до Жеваго ТОВ «3В Ріелті» купило будинок площею 6,7 тис. кв.м, що має статус памʼятки архітектури, на аукціоні ще в грудні 2017-го в Фонду гарантування вкладів при продажі активів збанкрутілого ПАТ «Дельта банк».
Після того, як у 2021 році щодо «3В Ріелті» було розпочато судову справу про банкрутство, ДП «СЕТАМ» виставив будинок на торги. Повʼязана з Жеваго компанія «Фінансова компанія «Фінтакт» оскаржувала результати торгів, які виграв сторонній учасник. Зрештою, через відсутність оплати «СЕТАМ» визнав переможцем аукціону «Фінтакт».
Але наступні три роки «Фінтакт» також не поспішала викупити будинок. У 2023 році активи Жеваго, у тому числі, оформлені на повʼязаних із ним осіб, арештували у справі про розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Під арештом опинилися і будинок на вулиці Мазепи, 11, і статутний капітал «Фінтакту».
У лютому 2025-го, після застосування до Жеваго санкцій, ДП «Сетам» сформувало новий протокол торгів і визнало переможцем ТОВ «Тіквел Компані».
Це підприємство зареєстроване у 2021 році, за 7 днів до проведення торгів з продажу майнового комплексу. Протягом 2021-2024 років компанія не вела господарської діяльності.
Власником «Тіквел Компані» був депутат Київської облради від «Європейської солідарності» Леонід Глиняний. Із 26 березня 2025-го бенефіціарним власником значиться Ярослав Вербовський.
Леонід Глиняний
Від банку «Південний» надійшла інформація про походження коштів на рахунку «Тіквел компані». Зокрема, фірма отримала 111 млн гривень від ПАТ «ЗНКІФ «Каскад-Інвест» і ще 184 млн гривень як поворотну фінансову допомогу вніс Вербовський.
Аналіз фінансових операцій останнього показав невідповідність обсягів його готівкових транзакцій (зняття 130,64 млн грн за 2020-2025 роки) офіційно задекларованим доходам. Крім того, зміна бенефіціарного власника ТОВ «Тіквел Компані» 26 березня з Глиняного (пов’язаного з Жеваго через Білоцерківську ТЕЦ) на Вербовського викликала додаткові підозри щодо спроби збереження активів у сфері впливу санкціонованої особи.
Оскільки РНБО запровадила стосовно Жеваго санкції, які, зокрема, передбачають безстрокове блокування його активів, то слідчі припускають, що через ТОВ «Тіквел компані» бізнесмен намагається залишити деякі активи в полі свого впливу, використовуючи схему легалізації коштів невідомого походження, шляхом проведення розрахунків між повʼязаними з ним компаніями.
Суд наклав арешт на 292 млн грн у справі про легалізацію коштів через продаж готелю в Києві.