БЕБ розкрило мережу незаконних гральних закладів під умовною назвою BOSS, що діяла у Києві та області, а також в Дніпрі та Одесі.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінальної справи за ч. 2 ст. 203-2 КК.
За даними слідства, група осіб, діючи за попередньою змовою, з 2020 року організувала та забезпечувала функціонування мережі гральних закладів під загальною назвою BOSS, які надавали доступ до азартних ігор через мережу Інтернет без відповідних ліцензій.
Заклади не мали сертифікованого грального обладнання, підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу, та не були зареєстровані в онлайн-системах організаторів азартних ігор.
Незаконні гральні заклади функціонували в приміщеннях, спеціально обладнаних для надання доступу до онлайн-казино.
Слідчі встановили, що до організації мережі причетні низка юридичних осіб, які є структурними елементами групи компаній BOSS. Серед них:
ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ» (ЄДРПОУ 40246107)
ТОВ «БГГ ТЕХНОЛОДЖІЗ УКРАЇНА»
ТОВ «БМГ ІНВЕСТМЕНТС»
ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ»
ТОВ «БС ЛІГАЛ ГРУП»
ТОВ «ВІНБОСС»
ТОВ «ГІННЕКС УКРАЇНА»
ТОВ «ОЛЛБЕТ»
ТОВ «СМОРОДИНА»
ТОВ «Фінансова компанія «Бі.Мані»
Крім того, до незаконної діяльності причетні зловмисники, за даними слідства, координували роботу мережі та забезпечували її функціонування. Ці особи, разом з іншими невстановленими учасниками, також використовували онлайн-казино для організації азартних ігор без ліцензій.
Для підтримки незаконної діяльності мережа BOSS використовувала офісні приміщення ТОВ «Тайм ту Сайт», розташовані на 5-му та 6-му поверхах офісної будівлі за адресою: м. Київ, проспект Берестейський (Перемоги), 121 «Д». У цих приміщеннях працювали фахівці з програмного забезпечення та IT-технологій, які займалися адмініструванням і моніторингом діяльності онлайн-казино, а також розробкою, впровадженням і підтримкою програмного забезпечення для функціонування наземних гральних закладів.
Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівля за адресою проспект Берестейський, 121 «Д» належить ТОВ «Едельвейс-Станіслав» (42933147). Водночас право користування (оренди) частиною будівлі має ТОВ «Арітейл» (41135005).
Розслідування також охоплює аналіз фінансових потоків, пов’язаних із діяльністю мережі, для виявлення можливих фактів легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на майно, яке належить причетним особам і компаніям.