Все новости с тэгом “Держфінмоніторинг”

(8)

ФК "Ліберті Фінанс", що діє під брендом "Кит Груп" (КИТ Group) харків'янина Антона Ткаченка — підозрюється у відмивання коштів з незаконного обігу наркотиків.

Мільярдна схема на Запорізькому феросплавному: відмивання мільярдів через «переробку відвалів».

Очільник відділу аналітичного забезпечення роботи керівництва Держфінмоніторингу Тетяна Рудяк під час роботи керівником апарату очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна порушувала антикорупційне законодавство.

БЕБ відкрило розслідування щодо відмивання коштів олігархом Костянтином Жеваго через придбання будинку готелю Військово-Микільського монастиря  у Києві за 292 млн гривень.

БЕБ викрило схему відмивання 56 млн грн через мережу обмінників під брендами Orange Finance і Kurs uz ua на Закарпатті, яку заснували колишні менеджери банків.

Нацполіція викрила масштабну схему незаконного імпорту авто, яка діяла за участю працівників митної служби та низки компаній у Львівській, Волинській та Рівненській областях.

Держфінмоніторинг викрив транзитну компанію, що забезпечувала формування фіктивного кредиту для виробників цигарок.

Державною службою фінансового моніторингу  було отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, проведених зокрема за участі видного українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника "Транс Трейд Холдингу".