Державною службою фінансового моніторингу було отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, проведених зокрема за участі видного українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника «Транс Трейд Холдингу».
Про це пише «Цензор».
До активів Терещенка належать ТОВ «Греїн-Експорт», яка займається експортом зернових та олійних культур, стивідорна компанія ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі», елеватор ТОВ «Транссервіс 2008» та ТОВ «Спеціалізований Зерновий Термінал «Чорноморськ». Він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, в адресу яких здійснюється експорт збіжжя від підконтрольних українських підприємств, а саме: Ntk trans poland (Польща) та Trans Trade RK SA (Швейцарія).
Терещенко відкрив у платіжній службі електронних гаманців Paxum Inc особистий рахунок, зазначивши себе при реєстрації вебкам-моделлю. Що походженням коштів на рахунку буде дохід з сайтів відеочату в реальному часі Onlyfans та виплати партнерів із сайтів, на які він надсилає трафік.
Таким чином на рахунок у платіжній службі Paxum Inc Терещенка надійшли понад 3 млн доларів, у тому числі 1,02 млн доларів із бізнес рахунку Fenix International Limited, власника порталу.
«Є малоймовірним, що кошти від Fenix International Limited одержано за роботу, виконану ним як вебкам-моделлю на Onlyfans.com, «виходячи з оцінки його статі, віку, здійснюваної ним фактично діяльності», зазначається у тексті ухвали Київського райсуду Одеси.
Частина справжніх вебкам-моделей після повідомлень від податкової за деякий час зареєструвала ФОПи, задекларувала доходи та сплатила податки до бюджету.
За іронією долі, саме до цих, оформлених виробників порноконтенту, згодом прийшли працівники БЕБ. Вони проводили обшуки в кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ст. 212 КК).