Все новости с тэгом “БЭБ”

(42)

БЕБ викрили службових осіб декількох товариств батька зятя нардепки Юлії Тимошенко – Леоніда Чечьоткіна  в ухиленні від сплати податків на загальну суму майже 400 млн гривень.

Бюро економічної безпеки передало ЗСУ арештовану комп’ютерну техніку та засоби зв'язку на 112 млн гривень.

Через брак коштів та погане планування роботи, БЕБ переводить своїх співробітників на 2-4-х годинний робочий день.

3 січня 2023 року працівниками СБ затримано при отриманні неправомірної вигоди у сумі 6000$ Детектива управління БЕБ у Закарпатській області  Івана Грубинка затримали за кришування торгівлі електронними сигаретами.

Співробітники БЕБ викрили іноземну компанію Алишера Усманова в ухиленні від сплати податків понад 118 млн гривень.

Співробітники Бюро економічної безпеки та СБУ провели обшуки у фінансових установах у різних регіонах України.

Народні депутати пропонують створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з перевірки та оцінки ефективності діяльності БЕБ.

Підприємства одного з українських олігархів  підозрюються в умисному заниженні рентної плати за користування надрами на 10 млрд гривень.

У Жовтих Водах Дніпропетровської області припинили «напівлегальну» діяльність тютюнової фабрики United Tobacco (ТОВ «Юнайтед Тобако»).  Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев у Telegram.

В Донецькій області міський голова, котрий добровільно сприяв окупантам у здійсненні збройної агресії, ухилився від сплати податків на 10 млн гривень.

В Одеській області  викрили службових осіб товариства, що діє у сфері виготовлення тютюну та тютюнових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Детективи  провели санкціоновані обшуки за адресами офісних приміщень підприємства харчової промисловості, яке частково належить громадянам російської федерації.

В Україні  викрито особу, яка упродовж 2012-2016 років здійснювала валютні фінансові операції з коштами отриманими в результаті незаконної діяльності.

Група народних депутатів, серед яких голова комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, зареєстрували законопроєкт №8073-1 про внесення змін до КУпАП та ККУ щодо удосконалення відповідальності за перешкоджання діяльності депутатів, виконання контрольних функцій комітетами, яким пропонується розширити підстави для звільнення директора Бюро економічної безпеки.

Бюро економічної безпеки України вже визначило та погодило з відповідними державними органами 23 юридичні особи, пов’язані з рф та рб, які рекомендує включити до санкційного списку.

Одну з філій державного акціонерного товариства, діяльність якої пов’язана із виробництвом та реалізацією щебеневої продукції, підозрюють в несплаті 1,3 млрд гривень.

В Києві  викрили групу осіб, які організували схему продажу автомобілів на території України, завезених під виглядом гуманітарної допомоги.

В Украине  наложен арест на корпоративные права компаний, занимающихся парфюмерией, на сумму 881 тыс.

Через сеть автозаправочных станций UPG наладили сбыт незаконно изготовленных топливно-смазочных материалов.

Бюро экономической безопасности Украины анализирует деятельность компаний в области азартных игр.