БЕБ перевіряє діяльність ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (ЄДРПОУ 41519237) з виробничими потужностями в селищі Гоща Рівненського району через ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ).
За даними Державної податкової служби, згідно з ліцензійними умовами на підприємстві мали працювати чотири лінії з виробництва тютюнових виробів. У податковій звітності на залишку значилося 589 тонн тютюну. Під час обшуку слідчі виявили лише одну лінію з чотирьох зареєстрованих, а на складі — лише 18 тонн тютюну та 60 тонн відходів переробки замість задекларованих обсягів.
Аналітичний висновок ДПС від 2 червня 2025 фіксує ще більшу розбіжність. На кінець березня підприємство декларувало 360,65 тонни тютюнової сировини та 229,606 тонни тютюну для куріння. Фактична нестача склала 511,161 тонни. За ставкою акцизу 73 євро за кілограм у 2025 сума ймовірно несплаченого акцизного податку оцінюється майже в 1,68 млрд гривень.
Слідство вважає, що в період з 1 січня 2022 по 14 квітня 2025 підприємство реалізувало цю сировину на суму близько 127,8 млн гривень (без ПДВ) без відображення в бухгалтерському та податковому обліку. Ліцензії компанії на оптову торгівлю рідинами для електронних сигарет і на виробництво тютюнових виробів були припинені 8 липня 2025.
Під час документальної перевірки податкова встановила несплату понад 2,3 млрд грн акцизного податку. Ці висновки було підтверджено судово-економічною експертизою. Опісля детективи БЕБ повідомили директору підприємства про підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ.
Під час обшуку індивідуального сейфа в депозитарії АТ КБ «ПриватБанк» на вул. Михайла Грушевського, 1д у Києві вилучили 180 тисяч доларів. Власницю сейфа слідство називає однією з головних бухгалтерок, яка вела тіньовий облік і адмініструвала кошти від незаконної діяльності фабрики. Вона підтримувала постійний зв’язок із особою, яку вважають тіньовим бенефіціаром, інвестором і фактичним куратором протиправної діяльності підприємства. Зокрема, фіксували спілкування щодо передачі готівки, зарахування тіньових дивідендів і видачі коштів третім особам. Під час самого обшуку бухгалтерка телефонувала цьому куратору.
Власником фабрики в Гощі називають українського мільйонера родом з Донецька Владислава Гельзіна. Він – колишній депутат Донецької облради та член ПР. Також бізнесмен володів футбольним клубом «Олімпік». Нині Гельзін контролює мережу магазинів «Пчілка» та City Market, які працюють у північному регіоні країни. Умедіа з’явилася інформація про ймовірний бізнес підприємця в окупованому рф Криму, проте він назвав це наклепом.
Після повномасштабного вторгнення у лютому 2022 Гельзін виїхав з України. Згодом він став фігурантом журналістського розслідування УП про українських VIP-втікачів у Європі. Гельзіна, зокрема, помітили у Монако на авто Ferrari 458 Italia.
Суддя Шевченківського райсуду Києва наклав арешт на 180 тисяч доларів, вилучені з індивідуального банківського сейфа.