Ніжинський жиркомбінат купував насіння за готівку, а в обліку ставив фіктивні фірми на 433 млн. Слідство рахує понад 78 млн несплаченого податку на прибуток.
Про це редакція 368.media дізналася з відповідного кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 ККУ — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
У центрі — ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» (00373942), олійноекстракційний завод у Ніжині на Прилуцькій, 2. У 2026-му товариство перетворили на ТОВ з тим самим кодом. 100% належить Михайлу Борисовичу Гончаренку, директор — Євгеній Васильченко. Київський офіс — Лаврська, 20.
Як, за версією слідства, працювала схема
У 2024–2025 роках комбінат купував насіння й макуху соняшника в місцевих фермерів за готівку. У податковому обліку ці обсяги проводили як закупівлі в п’яти компаній з ознаками фіктивності:
✔ «Кванта космо» (44939410);
✔ «Дінекс ЮА» (43430732);
✔ «Клайнц» (45520508);
✔«Агроплюс компані» (45475953);
✔ «Удачна фіра» (45634491).
Сума таких операцій — 433 млн грн. Податок на прибуток, якого недорахували бюджету, слідство оцінює більш ніж у 78 млн грн. У контрагентів, за матеріалами справи, не було працівників, потужностей, транспорту й реальних закупівель сільгоспкультур. Звітність подавали, товарного сліду — ні.
Ланцюг виводу грошей
Аналітика ГУ ДПС у Чернігівській області від 30 квітня фіксує окремий епізод. З 22 квітня по 10 липня 2024-го жиркомбінат переказав «Кванті космо» 161 млн грн «за насіння і макуху». Та одразу пішла далі — як оплата вживаних авто й запчастин чотирьом контрагентам, у яких теж не було операцій із соняшником. Кінцева ланка — ТОВ «Варні Мол». Туди зійшло 442 млн грн за операціями з ознаками безтоварності, після чого 9,8 млн євро пішли нерезидентам.
У реєстрі «Кванта космо» вже змінила назву на ТОВ «Треш-Опт Компані», код той самий. Основний КВЕД — оптова торгівля відходами й брухтом, адреса в Харкові.
Завод у податкових спорах із ДПС фігурував і раніше — у 2025-му оскаржував донарахування по інших контрагентах. Публічної позиції комбінату щодо цієї справи немає.