В прокуратуре открыли уголовное производство по факту присвоения средств Мариупольского порта в ходе тендера на поставку комплектного оборудования для будущего зернового комплекса.
Депутат Одесского областного совета Виктор Баранский оказался причастен к мошеннической схеме вывода средств иностранных заказчиков из судоходной компании своего отца.
Киевский апелляционный суд передал в управление АРМА имущество, имущественные и корпоративные права группы «Украинский Медиа Холдинг» (UMH) Сергея Курченко.
Одесский бизнесмен Александр Борняков официально назначен на должность замминистра цифровой трансформации, где будет отвечать за развитие в Украине ІТ-сферы.
Государственный секретарь Минэкономики Алексей Перевезенцев написал обращение к Службе безопасности Украины с просьбой найти мошенников, укравших ГП «Закарпатполиметаллы».
Бывший совладелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский намерен получить компенсацию в деле о национализации финучреждения в случае проигрыша Петра Порошенко на выборах президента Украины.
Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc завладели средствами граждан.
ГПУ получила разрешение суда на доступ к счетам, принадлежащим подконтрольным экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко компаниям Transhell Financial Inc и Margolex Limited, открытым в латвийских банках Rietumu Banka и Norvik Banka по делу в отношении создания преступной организации.
Следователи ГФС расследуют многоходовую комбинацию по выводу 5,1 млн гривен, в которой приняли участие ООО «Клион», киевские банкиры ПУМБа и УкрСиббанка, сотрудники ООО «Гелиус Финанс» и ООО КУА «Галуа Инвест» и связанные с ними нерезиденты.
ГПУ подозревает чиновников Одесского горсовета в сговоре со служащими департамента коммунальной собственности, двумя частными нотариусами и оценщиками в 2015-2017 годах незаконно передали из коммунальной в частную собственность недвижимость Одессы.
Менеджмент «Дипнет Украина» в 2016-2017 годах продали по завышенным ценам несуществующее оборудование цифровой системы передачи данных ПАО «Укртрансгаз» на 69 млн гривен.
