В Швейцарии семью участника аферы с «вышками Бойко» уличили в отмывании денег

9 октября 2017 | 09:15 0 855

Федеральная прокуратура Швейцарской конфедерации расследует отмывание денег со стороны скандально известного в Украине семейства Кацубы. Об этом редакция 368.media узнала из обширного уголовного производства № 42014000000000029.

В рамках дела ГПУ занялась расследованием знаменитой аферы с «вышками Бойко», которые после аннексии Крыма стали добычей РФ. речь шла о присвоении руководством Министерства энергетики и угольной промышленности, а также менеджментом НАК «Нафтогаз Украины» и ГАО «Черноморнефтегаз» более 400 млн долларов налогоплательщиков при покупке буровых платформ «Петр Годованец» и «Украина».

Чиновники-аферисты заключили контракт с Highway investment prosseccing LLP и Rigas kugu buvetava. Реальная стоимость вышек составляла 389,3 млн долларов, тогда как на их покупку потратили 800 млн долларов.

Под подозрением оказались бывший глава департамента «Нафтогаза» Сергей Кацуба и его брат Александр, работавший заместителем председателя правления «Черноморнефтегаза». Последнего задержали в Украине, когда приехал на концерт.

В декабре прошлого года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экч-чиновник согласился сотрудничать со следствие, а уже в марте в эфире канала ZIK сообщил, что Кацуба компенсировал государству 100 млн гривен. В марте этого года Шевченковский райсуд признал менеджера «Черноморнефтегаза» виновным по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК и приговорил к условному срок на основании сделки о признании вины. Отметим, что данный приговор до сих пор закрыт от общественности. Информации о переводе денег на счета казначейства отсутствует. Кроме того, указанная сумма «компенсации» украинскому народу, в десятки раз ниже украденной.

Что касается Сергея Кацубы, то он находится в розыске по данному делу. Во время вялотекущего расследования ГПУ относительно схем окружения Януковича (Иванющенко и Курченко), к правоохранителям поступили документы от швейцарских коллеги.

В горной стране открыли дело в отношении Сергея Кацубы и его матери, подозреваемых в отмывании средств. Федеральная прокуратура наложила арест на два счета и два банковских сейфа в Rothschild Bank AG, которые оформлены на подставное лицо, связанное с матерью экс-чиновника. Среди материальных ценностей (вероятно, золото о котором не так давно упоминал генпрокурор Луценко – Ред.), правоохранители нашли шесть flash-носителей с данными и ряд документов. Общий обзор, показал, что это договоры на английском и русском языках на общую стоимость в 585 млн долларов.

В частности, там упоминался ряд иностранных фирм, через которых могли отмывать деньги, украденные у украинских граждан:

  • SATVER TRADE LIMITED 
  • NAVARTIS LIMITED
  • YANGZHOU TONGLEE REEFER CONTAINER CO LTD
  • HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP
  • SIDLEY EXPORT
  • OU ABM TRADE
  • MAGNATAS BUSINESS LIMITED
  • BRONSON INTERNATIONAL LIMITED
  • USA DENIMEX INC
  • FONDBERG TRADE INC
  • ESMIELA DEVELOPMENT LTD
  • OVERTRON LLP
  • STARGOLD PROJECTS LLP
  • SATVER TRADE LIMITED
  • LECOTARS LTD
  • VOXTURE IMPEX LTD
  • ASHBURG VENTURES CORP
  • CURLEIN INVESTMENT LIMITED
  • METALLIC ALLIANCE M.A.L.

Однако украинские судье все как один отказали ГПУ в получении доступа к данным и счетам этих компаний. Напомним, что бывший министр энергетики Юрий Бойко успешно избежал наказания за аферу и находится на свободе.

Добавим, что фиктивная британская компания Highway Investment Processing LLP, по данным иностранных СМИ, входит в офшорную группу IOS. Эта зарегистрированная в Великобритании «офшорка», согласно британскому реестру, была основана скандальной известными Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited. Напомним, именно эти офшоры фигурировали в деле о покупке Одесской мэрии здания админкорпуса завода «Краян» за 185 млн гривен. Это дело до сих пор расследует НАБУ.

 

comments powered by HyperComments
Другие интервью