Менеджмент «Дипнет Украина» в 2016-2017 годах продали по завышенным ценам несуществующее оборудование цифровой системы передачи данных ПАО «Укртрансгаз» на 69 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства №42017000000001846.
«Укртрансгаз», а именно – подразделение «Укртехсвязь», проводили государственных закупки (тендеры) на оборудование цифровой системы передачи данных Cisco systems Inc (США), ЗАО «Группа компаний «НАТЕКС» (РФ), Dynamix Promotions Limited (Великобритания) и Moxa Inc (Тайвань).
На торгах победила компания «Дипнет Украина». Но на таможенную территорию оборудование никто даже не завозил. Поэтому менеджмент фирмы отображали в налоговой отчетности бестоварные операции – будто бы получали оборудование от 11 предприятий с признаками фиктивности.
По версии следствия, «Дипнет Украина» для отмывания преступных денег будто бы закупала продукты питания, одежду и бытовую технику у более 40 фиктивных предприятий — конвертационных центров. На самом деле подозреваемые только документально оформляли бестоварные операции и занимались т.н. «минимизацией налоговых обязательств».
ГПУ допросила учредителя/директора/бухгалтера 29 предприятий Евгения Фрая. Он признался, что зарегистрировал «пустышки» всего за 500 гривен и не собирался заниматься предпринимательством.
Таким образом, ГПУ подозревает менеджмент фирмы-победителя в завладении свыше 69 млн гривен. В прошлом году «Дипнет Украина» получила еще почти 4,75 млн гривен на тендерах Министерства обороны Ровенской АЭС, львовского КП «Городской центр информационных технологий», Запорожской областной клинической больницы, ГП «Бердянский морской торговый порт», Днепропетровского академического театра оперы и балеты, а также от ПАО «Укртранснафта».
Компания официально принадлежит Андрею Гире. В 2012 году он являлся официальным наблюдателем в Днепропетровске от мажоритарного кандидата в нардепы от партии «УДАР Виталия Кличка» Сергея Макарова. Последний во время выборов задекларировал кроме семейного дохода в 30 тыс. гривен за 2011 год только автомобиль «ЗАЗ 110307» (2005).