Викрито та повідомлено про підозру 27 учасникам злочинної організації, які на чолі з власником збанкрутілого банку – екснардепом привласнили 90 млн грн вкладників.
Бывшего начальника управления стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области Михаила Банка, который стал героем скандала со сбором данных о евреях Коломыи, заподозрили в присвоении почти 4,3 га леса.
Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в мае оштрафовал два банка и одну небанковскую финансовую организацию.
Херсонский суд по ходатайству местной прокуратуры закрыл уголовное производство по делу по незаконной продаже находящихся в банковском залоге судов ООО «Столичная судоходная компания», связанной с KDM Shipping, из-за истечения сроков давности.
По данным Фонда гарантирования, 15 мая в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований была внесена запись о прекращении банка «Киев» как юридического лица.
В Офисе генпрокурора занялись финансовыми аферами главы ПАО «Донецкоблгаз» — недавно Печерский райсуд Киева отправил финансового директора компании под домашний арест.
В реестр 13 мая внесена запись о прекращении ПАО «Банк «Юнисон» как юридического лица, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в девятый раз выставил на открытые торги в системе ProZorro.Продажи комплекс помещений неплатежеспособного «Родовид Банка» в Киеве за 37,84 млн гривен.
СБУ расследует возможный сговор ГП «СЕТАМ», оценщиков, исполнителей и нотариусов по продаже активов «ТММ» на подставных лиц по заниженной на 250 млн гривен цене.
Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу НБУ о взыскании Фондом гарантирования вкладов 277,2 млн гривен имущественного ущерба нанесенного в результате ликвидации банка «Базис».
