Нацполиция открыла уголовное производство по делу о растрате залогового имущества КБ «Актив-Банк» по кредитному договору «Укрэксимбанка». Об этом пишет «Дубинский. Про».
Растрата произошла в период, когда «Актив-Банком» владели бывший министр финансов Оксана Маркарова и ее муж Даниил Волынец.
Дело открыто по заявлению народного депутата Александра Дубинского. Старший следователя по особо важными делам Нацполиции Олег Громадский уточнил, что предварительная правовая квалификация правонарушения — ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). 
Расследование коснется залогового имущества по кредитному договору между «Укрэксимбанком» и ЧАО «Укрподшипник» с лимитом на 38 млн долларов. В качестве обеспечения по нему КБ «Актив-Банк» передал госбанку в ипотеку нежилые и жилые помещения общей площадью 4 695 м.кв. в Киеве залоговой стоимостью 132,2 млн гривен.
Отмечается, что «Актив-Банк» фигурировал в договоре в качестве должника. Кредитный договор старый — от 2010 года. Однако до 2014 года он исполнялся — по нему вносились платежи. «Актив-Банк» принадлежал Даниилу Волынцу и его жене Оксане Маркаровой через ООО «Актив Финанс Груп» с 2013 года. Все остановилось в 2014 году, когда у ЧАО «Укрподшипник» возникла задолженность перед «Укрэксимбанком» на 52,7 млн евро и 24,8 млн гривен. Тогда же «Актив-Банк» обратился в «Укрэксимбанк» для получения согласия на продажу ипотечной недвижимости — покупателем должна была стать частная компания ООО «Синоним», которая сначала была переименована в «Мирасол», а после — в «БСД-1». Продажу хотели провести без остановки отягощения по ипотеке.
В то же время, «Укрэксимбанк» разрешения на сделку не предоставлял, однако это не остановило заемщика. В мае 2014 года «Актив-Банк» без согласия «Укрэксимбанка» заключил предварительный договор покупки-продажи заложенной по кредиту недвижимости ООО «Синоним» по цене в 60 млн гривен. С обязательным условием — получения разрешения на продажу от госбанка.
При этом, с апреля 2013 года по апрель 2014 года Оксана Маркарова была председателем наблюдательного совета «Актив-Банка», а также владельцем 1% акций ООО «Синоним», еще 99% принадлежало Winfield united AG.
В итоге сделка состоялась без разрешения госбанка. Нотариус семьи Маркаровой Оксана Данич, которая выводила для нее и другое имущество, перерегистрировала недвижимость на нужную компанию без согласия «Укрэксимбанка». Последний пытался оспорить все эти действия. Семья бывшего министра финансово закрутило схему с чередой судебных процессов и перепродаж, чтобы присвоить себе имущество.
В октябре 2014 года ООО «Синоним» через судебный иск признал действительным договор купли-продажи в Киеве. В ходе рассмотрения было выявлено, что ООО «Мирасол» (оно же «Синоним») не проводило оплату по предыдущему договору. Сделали вид, что у заемщика был более ранний кредитный договор, чтобы имущество отдать предыдущему кредитору. В обеспечение старых обязательств по договору было оформлено поручительство от компании «Истерн секьюритиз инк» и имущественное поручительство Meinl Bank Aktiengesellschaft — еще одного участника схемы Оксаны Маркаровой.
В июне 2016 года «Мирасол» продала актив другой связанной компании, которая была быстро создана — ООО «Сонас». Одним из ключевых ее совладельцев был «Истерн секьюритиз инк».
В итоге государственный «Укрэксимбанк» проиграл спор, не смотря на то, что неоднократно требовал от нотариуса Данич отменить незаконные записи в имущественном реестре. Все вышло наоборот.
В феврале 2019 года нотариус экс-министра перерегистрировала права собственности на недвижимость на «Актив-Банк». «Укрэксимбанку» было отказано в удовлетворении его требований.
Государственный кредитор пассивно со всем согласился вероятно по причине того, что с 8 июня 2018 года Оксана Маркарова уже исполняла обязанности министра финансов. На тот момент акционером «Укрэксимбанка» был именно Минфин.