СБУ расследует возможный сговор ГП «СЕТАМ», оценщиков, исполнителей и нотариусов по продаже активов «ТММ» на подставных лиц по заниженной на 250 млн гривен цене. Об этом редакция 368.media узнала из материалов производства по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК.
Согласно постановлению Шевченковского райсуда Киева, сотрудники ГП «СЕТАМ», «Укрсоцбанка» и исполнители присвоил и растратили имущество фирмы «Т.М.М.» злоупотребляя своим служебным положением. В частности, схема заключается в том, что банк досрочно обращался к частным нотариусам для обращения имущества в пользу уплаты задолженности «Т.М.М.» по кредитному договору, несмотря на обращение фирмы относительно возможных условий погашения долга или его реструктуризации. Исполнитель назначал подконтрольного эксперта-оценщика в форме ООО, который готовил отчеты и выводы по заведомо заниженной оценке имущества. В дальнейшем, исполнитель инициировал аукцион «СЕТАМ», по результатам которого имущество продали подконтрольным предприятиям, которые продали имущество в пользу неустановленных должностных лиц Минюста.
Отмечается, что в начале марта 2004 года «Т.М.М.» заключила договор с «ХФБ Банк Украина», правопреемником которого является «Укрсоцбанк», и ряд дополнительных соглашений. Согласно допсоглашения от 30 сентября 2016 года, конечный срок пользования и погашения кредита — 31 марта 2021 года,а задолженность заемщика составляет 15,5 млн евро. Согласно договорам, рыночная стоимость всего ипотечного имущества, согласно оценке составляла 698,3 млн гривен, ликвидационная стоимость — 582,5 млн гривен. Оценивало имущество в 2016 голу ООО «Международная юридическая компания «Соломон-групп» Аллы Лебединец, Надежды Поруновой и Радика Исмагилова, по заказу фирмы «Т.М.М.». Следователи утверждают, что отчеты этого оценщика соглашались с «Укрсоцбанком» в течение действия кредитного договора с 2004 года. Также по отчету этого оценщика есть дополнительная рецензия, составленная ООО «Аванти Групп» Игоря и Иванны Клюкачей и Игоря Хуторного. Рецензент признал отчет «Соломон-групп» таким, по которому могут приниматься юридические и имущественные решения.
В октября 2017 года «Укрсоцбанк» потребовал от фирмы «Т.М.М.» досрочно погасить весь кредит. Компания, в свою очередь, просила провести реструктуризацию долгов. Однако, банк проигнорировал эти просьбы, что, по мнению следователей, свидетельствует о намерениях его сотрудников незаконно отписать имущества фирмы по заниженным ценам в пользу третьих лиц.
В декабре того же года сотрудники «Укрсоцбанка» обратились к подконтрольному частному столичному нотариусу Дмитрию Осипенко, совершившего исполнительные надписи об обращении взыскания на ряд дорогой недвижимости в Киеве, принадлежавшей «Т.М.М». Во исполнение вышеуказанных надписей госисполнитель отдела принудительного исполнения решений Департамента госисполнительной службы Минюста Инна Рубль в январе 2018 гола открыла ряд производств. Позже, в марте 2019 года, еще одно производство открыл частный исполнитель Роман Варава.
В процессе исполнительного производства в 2018-2019 годах оценщиком назначили ООО «Частная экспертная служба». Совладельцами этой компании значатся Артем Тараненко и Павел Кирилюк. Компания составила отчеты с заниженной стоимостью недвижимости. После оценки недвижимости исполнители передали 15 объектов недвижимости (квартиры, нежилые помещения и имущественный комплекс в Киеве) на продажу «СЕТАМ» в 2018-2019 годах. В течении 2017 года продали 12 активов связанным между собой компаниям: ООО «Парадай-с», ООО «Бест корп», ООО «Транс индустрия», ООО «КГС инвест», ООО «Валлерком», АО «ЗНВКИФ «Аванпост» и одному физлицу.
Фирма «Т.М.М.» не согласилась с оценкой недвижимости, которую проводила «Частная экспертная группа» и заказала рецензию этой оценки в ООО «ЮК «Консулат» Александра Бондарева и Игоря Головко.
Согласно рецензий, проведенной 11 февраля 2019 года, отчеты ООО «Частная экспертная группа» «не в полной мере соответствуют требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества и имеют значительные недостатки, повлиявшие на достоверность оценки».
В 2019-2020 годах рыночную стоимость недвижимости по состоянию на август 2018 установили в Институте специальной техники и судебных экспертиз СБУ (ИСТЭ СБУ). Согласно данным Института, оценка ООО «Частная экспертная группа» была занижена. В общем, с учетом всех экспертиз, оценка занижена на 257,3 млн гривен.
Частные нотариусы из Киева — Наталья Зима, Владимир Ракитянский, Евгений Незнайко и Татьяна Змисловскпя перерегистрировали часть недвижимости, проданной на «СЕТАМ» на новых владельцев, несмотря на ряд моментов, таких, как неотмененное обременение от 12 декабря 2018 года, нарушения, допущенные при проведении торгов ГП «СЕТАМ», а также на необходимость переоценки стоимости имущества «Т.М.М.».
В 2019 году компании-покупатели часть недвижимости передали в ипотеку одному из участников торгов — АО «ЗНВКИФ «Аванпост». Бенефициаром этой компании значится Дмитрий Мельник. Последний также является бенефициаром другой компании-участника торгов ООО «Парадай-С».
Отмечается, что 4 объекта недвижимости с этого уголовного производства в течение 3-6 апреля 2020 года арестованы и переданы в управление АРМА.
Фирмой «Т.М.М.» через кипрскую «TMM Real Estate Development Public Limited» владеет Лариса Чивурина — жена бизнес-партнера президента Владимира Зеленского Андрея Чивурина.