Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в мае оштрафовал два банка и одну небанковскую финансовую организацию. Об это сообщает пресс-служба НБУ.
АО «ТАСкомбанк» оштрафовано на 2,36 млн гривен за ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов, невыполнение обязанности тщательного изучения клиентов и неосуществление надлежащего анализа финансовых операций клиентов банка в течение 2017-2018 годов.
По данным НБУ, клиенты банка были привлечены к схеме обналичивания средств, реализованной путем инкассации ПАО «Банк «Юнисон», который на момент проведения финансовых операций был отнесен к категории неплатежеспособных.
Нацбане также направил банку письменное предостережение за несвоевременное выявление факта принадлежности клиентов к публичным лицам, а также проведение операций, нарушающих ограничения, установленные санкциями.
Кроме того, НБУ в мае оштрафовал АО «Поликомбанк» на 300 тыс. гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов, а ООО «Финансовую компанию «Вэй Фор Пэй» – на 51 тыс. гривен за непредоставление информации по запросу регулятора.
В мае Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банка «Юнисон», связанного с беглым экс-министром доходов и сборов Александром Клименко.
Ранее ФГВФЛ неоднократно заявлял, что бывшие владельцы неплатежеспособного ПАО «Банк «Юнисон» с помощью незаконных решений судов пытаются предотвратить ликвидацию банка и вернуть контроль над ним. Судебные споры в этом отношении длились 3 года.
В НБУ уточнили, что на начало 2020 года основным владельцем «ТАСкомбанка» являлся Сергей Тигипко (99,93% акций).
Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2020 года «ТАСкомбанк» по размеру общих активов занимал 17 место (19,98 млрд гривен) среди 75 действующих банков.