Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила украинцев об инвестировании в проект Exlimited, который может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Exlimited предлагает гражданам инвестировать средства в реализацию перспективных стартапов, с последующим ежедневным получением высокого процента инвестиционной прибыли (от 0,4% до 1,5% ежедневно). Клиент делает бессрочный депозит, который можно вернуть в любой момент, однако не в полном размере. Проект привлекает депозиты как в национальных валютах, так и в крипто валютах.
Проект Exlimited имеет похожую на B2B Jewelry реферальную программу, когда за каждого нового привлеченного инвестора начисляется дополнительный процент прибыли. Проект активно рекламируется на YouTube теми же блогерами, которые недавно убеждали граждан вкладывать средства в B2BJewelry, и в сообществах вкладчиков B2BJewelry в социальных сетях. Пресс-служба Нацкомиссии
Кроме того, по данным комиссии, в качестве официальных документов, на основании которых компания привлекает инвестиции граждан Украины, на вебсайте проекта опубликована лицензия от 2007 года, выдана в Гонконге якобы после проведения ребрендинга бизнеса. В сети распространена практика, когда мошенники находят опубликованы лицензии неизвестных частных компаний и подделывают их.
Сообщается, что адрес офиса и контактные телефоны компании на вебсайте проекта отсутствуют. Среди контактов имеются только ссылки на мессенджеры, форма обратной связи и электронная почта. Такая анонимность для якобы успешной международной инвестиционной компании с 20 летним опытом является одним из признаков мошенничества и попытки ввести в заблуждение потенциальных инвесторов. При этом, первые упоминания в сети — о компании с 20 летним опытом датированы конце марта 2020 года.
На вебсайте Exlimited утверждается, что этой командой уже реализовано 28 международных проектов, однако не называется ни одного из них, что в свою очередь также свидетельствует о мошенничестве.
В то же время, Exlimited анонсирует продажу подарочных сертификатов, которые имеют признаки облигаций (долговых ценных бумаг), по которым проект должен обратиться к НКЦБФР для регистрации выпуска облигаций до начала продаж таких бумаг инвесторам, но на сегодня это не сделал.
В Нацкомиссии подчеркнули, что деятельность по привлечению средств населения и выплате процентов прибыли могут осуществлять исключительно банки и кредитные союзы, зарегистрированные на территории Украины и с соответствующими лицензиями.