Депутаты Верховной Рады приняли Закон, который изменяет процедуру финансового мониторинга и устанавливает правила перевода денег. Об этом редакция 368.media узнала из документа законопроекта.
На заседании 6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
В частности, документ упрощает процедуру отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений).
Согласно Закону, размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 до 400 тыс. гривен. Также банки будут обязаны проверять клиентов, по которым возникают сомнения в достоверности или полноте ранее полученных идентификационных данных.
Кроме того, Законом вводится обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода, обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа, устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.
Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования, кроме некоторых положений.