Печерский суд Киева повторно наложил арест на имущество нидерландской компании Stichting Administratiekantoor LVV по делу экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. Об этом редакция 368.media узнала из материалов дела.
Речь идет о 20 земельных участках, трех домах, квартире и двух машиномест в Киеве, Киевской и Донецкой областях. Имущество арестовано в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко.
В конце января 2019 суд отменил арест этого имущества, поскольку бенефициаром компании себя назвал бизнесмен Игорь Кушнарев. В постановлении следователь ГПУ обосновал наличие тесных связей между Кушнаревым и Захарченко. С 2012 года Кушнарев был советником экс-министра.
По данным следствия, они познакомились, когда Захарченко возглавлял Государственную налоговую администрацию в 2010-2011 годах, Кушнарев якобы занимался противоправной деятельностью, связанной с минимизацией доходов предприятий, предоставлением услуг, направленных на уклонение от уплаты налогов и многомиллионной конвертацией средств в наличные в ряде банковских учреждений, в частности, в банках «ТК« Кредит », «Южный», «АКТАБАНК» и другие. Кушнаров и Захарченко якобы договорились дальше действовать совместно, вступив в предварительный сговор, а выгоду, полученную от незаконных схем, распределять между собой.
Для легализации денег создали ряд фиктивных предприятий, среди которых «Рекламное агентство «Жорсонк», «Рекламное агентство «Саварж», «Строительная фирма «Укрбуд», «Збутснабспецсервис», «Випторг»и другие, которые должны были искусственно отразить выплату Захарченко, Кушнареву и членам их семей многомиллионные доходы.
В дальнейшем для регистрации недвижимости Захарченко создал нидерландскую компанию Stichting Administratiekantoor LVV и Сейшельскую NYGELT BROS HOLDING LTD. Функции по юридическому сопровождению и оформлению бенифициарним владельцем этих компаний на себя взял доверенное лицо Захарченко — Кушнарев.