В лопнувшем «Имэксбанке» одесского нардепа Леонида Климова с января 2014 года по январь 2015 года создали 361 банковский счет, на которые внутренними переводами начислили 55 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства по ст.364 УК.
Следствие установило, что в последний год работы финучреждения ряд сотрудников «Имэксбанка», нарушая требования НБУ, перечисляли деньги со счетов, на которых было больше 200 тыс. гривен. Таким образом, они искусственно создавали новые счета, чтобы после банкротства банка получить выплаты от Фонда гарантирования вкладов. В результате, во время следствия счета попали под арест.
В январе владелец одного из таких счетов обратился в суд с требованием разблокировать его средства, поскольку он, якобы, не имел ничего общего с проходящими в банке махинациями. Печерский райсуд Киева отказал в ходатайстве, поскольку истец не смог доказать необоснованность ареста счета.
Напомним, что в январе 2015 года «Имэксбанк» был признан неплатежеспособным.