Все новости с тэгом “Укргазбанк”

(71)

ВАКС  затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з колишнім заступником голови правління "Укргазбанку" Олександром Ігнатенком та підприємцем Богданом Федорущенком.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національної поліції справу за підозрою колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана у легалізації коштів.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно злочинної організації, очолюваної ексголовою правління АБ «Укргазбанк» Кирила Шевченка, яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між трьома підприємцями та прокурором САП.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук фізичну-особу підприємця Димитрія Козака, якого підозрюють у причетності до справи колишнього голови Нацбанку Кирила Шевченка про заволодіння понад 206 млн гривень «Укргазбанку», коли він був головою правління установи.

Вищий антикорупційний суд дозволив провести заочне розслідування стосовно колишнього голови Національного банку Кирила Шевченка, якого підозрюють у причетності до заволодіння понад 206 млн гривень «Укргазбанку», коли він був там головою правління.

Дружину колишнього заступника голови правління «Укргазбанку», ексзаступника міністра юстиції Дениса Чернишова Наталію оголосили у розшук.

Вищій антикорупційний суд вирішив зняти арешт з рахунків компанії з групи ТІС (TIS), котра за версією НАБУ та СБУ  отримала незаконну компенсацію у вигляді 50% ставки корабельного збору з суден у порту «Южний».

На «Укргазбанк» наклали  штраф у розмірі 64,6 млн гривень за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього заступника голови правління «Укргазбанку» Дениса Чернишова.

Колишньому голові Нацбанку Кирилу Шевченку обрали запобіжний захід у вигляді заочного утримання під вартою.

Вищий антикорупційний суд відхилив скаргу захисників ексголови Національного банку України Кирила Шевченка, якого підозрюють у розкраданні коштів «Укргазбанку», про начебто ігнорування доказів його місцеперебування і легального перебування на лікуванні в Австрії.

У австрійському Відні зафіксували зустріч підозрюваних у корупції ексголови НБУ Кирила Шевченка та екснардепа від БПП  Олександра Грановського.

Ексголова НБУ Кирило Шевченко заявив, що його захиснику заважають працювати посадовці САП.

ПАТ «АБ «Укргазбанк» без відкритих торгів замовив за 33,6 млн гривень побудову резервного центру обробки даних в оптового продавця комп’ютерів.

Колишньому посадовцю «Укргазбанку» обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 40,2 млн гривень.

НАБУ оголосило у розшку ексголову НБУ Кирила Шевченка.

​​Суд арештував одного з підозрюваних у справі щодо завдання понад 206 млн гривень збитків «Укргазбанку» .

«Укргазбанк» сообщил, что расширяет сотрудничество по структурированному торговому финансированию для компаний группы SOCAR Energy Ukraine.

ГП «НАЭК «Энергоатом» получил от АБ «Укргазбанк» кредит в сумме 1,5 млрд гривен.