На «Укргазбанк» наклали штраф у розмірі 64,6 млн гривень за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу. Про це повідомляє НБУ.
Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язку розробляти, впроваджувати та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, а також у відсутності в них процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками.
Також банк не виконав обов’язок здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, притаманних його діяльності та документувати результати.
Банк не забезпечив у строк до 30 червня 2021 року налаштування та запровадження системи автоматизації.
«Укргазбанк» звинуватили у несвоєчасній перевірці нових і існуючих клієнтів. Фінустанова не проводила онлайн-моніторинг інформації про платника переказів коштів з метою виявлення випадків відсутності інформації, неповної інформації, беззмістовної інформації або заповнення даних з використанням символів, що не допускаються правилами відповідної платіжної системи.