ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з колишнім заступником голови правління “Укргазбанку” Олександром Ігнатенком та підприємцем Богданом Федорущенком.
Ігнатенка визнали винуватим у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК), а Федорущенка – у легалізації коштів (ч. 2 ст. 209 КК). Ексзаступнику голови правління “Укргазбанку” призначили покарання у вигляді 51 тис. гривень штрафу і стягнути з нього процесуальні витрати. Підприємцю призначили п’ять років позбавлення волі умовно з випробуванням в один рік.
Ігнатенко зобов’язався відшкодувати 35 млн гривень завданої шкоди, а Федорущенко – перерахувати 4 млн гривень на проєкт United24 «Армія Дронів».
Нагадаємо, НАБУ і САП оновили підозри ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку та іншим фігурантам. Тепер їх підозрюють у створенні злочинної організації та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Сам Шевченко перебуває в розшуку.
За версією слідства, керівництво “Укргазбанку”, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів. Згідно з цими документами, 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування і за таку «допомогу» упродовж 2014–2019 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн гривень.
При цьому рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише в “Укргазбанку”. Це забезпечувало членам злочинної організації можливість доступу, контролю та розпорядження вказаними коштами. Члени злочинної організації з числа працівників Банку мали можливість самостійного зняття коштів, як у касах банку без осіб, на яких були відкриті ці рахунки, так і шляхом переказу коштів на інші рахунки.