Все новости с тэгом “ТИС”

(81)

Бюро економічної безпеки веде розслідування проти фірми P&O Maritime Ukraine (Пі енд Оу Мерітайм Юкрейн) через ухилення від сплати податків на 30 млн гривень.

ВАКС  винуватим колишнього заступника директора фінансово-економічного департаменту ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація» Анатолія Завадського у зловживаннях та хабарництві та призначили йому 10 років ув'язнення за ч.

НАБУ та Головному управлінні розвідки Міноборони не вдалося отримати аретовані кошти компаній "ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ" і ТОВ "ТІС-Руда", пов'язаних з російським олігархом Олексієм Федоричевим та українськими бізнесменами Андрієм Ставніцерим, Єгором Гребенніковим та Олегом Кутателадзе.

В НАЗК заявили, що направили до НАБУ обґрунтований висновок стосовно недостовірного декларування майна майже на 70 млн гривень депутатом Одеської облради Олегом Кутателадзе.

НАБУ та НАЗК "поховали" справу щодо недостовірного декларування депутатом Одеської облради Олегом Кутателадзе майна на 70 млн гривень.

В Італії правоохоронці на виконання запиту про міжнародну правову допомогу накладено арешт на активи вартістю близько 41 млн євро, що належать 68-річному олігарху російського походження з угорським громадянством Олексія Федоричева, який мешкає в Монте-Карло.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського та його експершого заступника Володимира Шульмейстра про завдання понад 49 млн доларів збитків.

Одеський бізнесмен, що має відношення до так званої стивідорної групи TIS Андрій Ставніцер вирішив заперечити, що він співпрацює підсанкційним олігархом з Росії Олексієм Федоричевим.

Завершено слідство у справі стосовно ексміністра інфраструктури Андрія Пивоварського та його першого заступника Володимира Шульмейстера.

НАЗК внесло одного з найбільших світових портових операторів DP World (Dubai Port World) до переліку міжнародних спонсорів війни.

ВАКС продовжив розслідування скандальної справи стосовно колишнього керівництва Міністерства інфраструктури, що погоди розподіл корабельних зборів у порту Южний на користь групи приватних стивідорних компаній.

Група компаній TIS, яка була головним бенефіціаром схеми по розподілу портових зборів у Южному.

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з колишнім головою правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» Петром Вовчуком, якого обвинувачують у завдання понад 60 млн доларів збитків.

Вищій антикорупційний суд вирішив зняти арешт з рахунків компанії з групи ТІС (TIS), котра за версією НАБУ та СБУ  отримала незаконну компенсацію у вигляді 50% ставки корабельного збору з суден у порту «Южний».

Колишнього голову правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ), підозрюваного у причетності до завдання понад 60 млн доларів збитків, екстрадували з Литви та арештували під заставу у 60 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому міністру інфраструктури Андрію Пивоварському.

Ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський вважає підозру НАБУ у зловживаннях з портовими зборами АМПУ у в порту «Южний».

Ексміністра інфраструктури Андрію Пивоварському та його першому заступнику Володимиру Шульмейстеру висунули підозри у зловживанні впливом, що призвело до збитків понад 30 млн доларів.

Керівник Южненській філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» Максим Широков отримав підозру у привласненні коштів держави.

Печерский райсуд Киева согласовал специальное расследование против организатора банды, которая планировала рейдерский захват корпоративных прав группы компаний «ТИС» для выкупа от собственника — русского олигарха Алексея Федорычева.