Бюро економічної безпеки веде розслідування проти фірми P&O Maritime Ukraine (Пі енд Оу Мерітайм Юкрейн) через ухилення від сплати податків на 30 млн гривень.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ст.212 КК
Справу було відкрито СБУ у грудні 2023 року за підозрою в ухиленні від сплати податків під час ввезення буксирів. Проте в січні 2025 року її передали до БЕБ, оскільки саме цей орган спеціалізується на розслідуванні економічних злочинів та податкових махінацій.
Слідство вважає, що група службових осіб та представників фірми під час митного оформлення буксирів пов’язана з буксирами P&O Balqis (IMO 9517812) та P&O Star (IMO 9517800) у режимі «тимчасове ввезення» навмисно занизили їх вартість. Це дозволило їм уникнути сплати податків в особливо великих розмірах.
Буксири були ввезені в Україну у травні 2018 року за договором бербоут-чартеру (оренда судна без екіпажу).
Власниками буксирів є компанії з Дубаю (ОАЕ), а орендарем – українське ТОВ «Пі енд Оу Мерітайм Юкрейн». При митному оформленні буксири оцінили у 1,195 млн доларів за одиницю.
Однак у червні 2023 року нова оцінка показала, що їх реальна вартість складає 3,2 млн доларів за кожний буксир. Через це держава недоотримала податків на 30 млн гривень.
Буксири належать глобальній компанії P&O Maritime (з групи DP World ОАЕ), яка працює в Україні під брендом P&O Maritime Ukraine (Пі енд Оу Мерітайм Холдінгз Юкрейн). У січні 2018 року P&O Maritime придбала контроль над українською буксирною компанією LB Shipping, яка згодом змінила бренд на P&O Maritime Ukraine. Співінвестором угоди стала інвестиційна компанія SD Capital, яка належить Андрію Ставніцеру та Філіпу Грушку.
Браття Гребенніков Єгор Олексійович та Ставніцер Андрій Олексійович
Андрій Ставніцер – відомий український бізнесмен, співвласник контейнерного терміналу TIS у порту Південний. Філіп Грушко – бізнес-партнер Ставніцера в SD Capital. Також до складу засновників компанії увійшов Єгор Гребенніков – брат Ставніцера. Наразі брати вийшли зі складу засновників компаній.
Фірму очолює колишній голова філії АМПУ в Одесі Михайло Соколов, який є підозрюваним у кримінальному провадженні.
