Все новости с тэгом “Одеса”

(985)

Справа БЕБ №72025001110000049 про "сіру" мережу продажу техніки Monolit досі звучала як історія харківського оптовика Кирила Пахомова, львівського складу та криптогаманця, через який з березня 2022 по лютий 2026 року пройшло 26,85 млн USDT, або близько 1,07 млрд гривень, почала додавати нової вартості на тлі майна, вилученого детективами у Києві.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Групу компаній, пов'язаних з одеським забудовником Гердасом Дубрікасом викрили на ухиленні від сплати податків.

В Одесі повторно засудили до позбавлення волі співробітника Хаджибейського райТЦК Володимира Дорошенка, який після вироку отримав підвищення на посаді.

Наталю Віталіївну Голонжину – директора та співвласника компаній, які входять в будівельну корпорацію «КУБ» – звільнили від кримінальної відповідальності після сплати податків.  Про це редакція 368.media  дізналася з ухвали Приморського райсуду Одеси у справі № 72026161000000063.

Пересипський районний суд Одеси звільнив від кримінальної відповідальності ФОП Віталія Фурнику, якого підозрювали в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Адвокат з Кодими взяв 2 тисячі доларів «за вплив на суддю» у справі, де сам був захисником за держбюджет.

Депутат Таїрівської селищної ради Одеського району Олег Кірев "намалював" дружині Лілії Леонідівни плюс 140 тисяч доларів готівки.

БЕБ веде перевірку щодо ухилення від сплати 12 млн гривень з боку міжнародного перевізника під брендом LikeBus.

В.о.

Приморський районний суд  Одеси визнав винним громадянина Азербайджану Раміна Гасимзаде Сабір огли, який нібито працював в ТСЦ МВС №5154, у вчиненні злочину, передбаченого ч.

ФДМУ "приватизував" Чорноморське морське пароплавство, поки суд тримав двері зачиненими три роки.

НАЗК виявило недостовірні відомості понад 3,16 млн гривень у декларації заступниці начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, санітарного та епідеміологічного благополуччя населення Держпраці в Одеській області Юлії Баєвої.

Уродженець Одеси Володимир Ілліч Галантернік (Лампочка), який наразі переховується від НАБУ за кордоном, за період своєї діяльності в місті реалізував ряд корупційних схем, через які бюджет громади втратив сотні мільйонів гривень, а такі підприємства як ЧМП опинилися на межі існування.  Про це детально розповідає міжнародне детективне бюро Absolution.

НАЗК завершило повну перевірку щорічної декларації за 2024 рік, яку подала Варава Олена Олексіївна, головний державний інспектор відділу здійснення заходів торговельної політики управління забезпечення митного контролю та оформлення Одеської митниці.

Володимир Галантернік: як колишній тіньовий керманич Одеси «Лампочка» ховається від НАБУ.

Одеський бізнесмен Костянтин Іванович Ткач (22.09.1969, Вінницька обл.) — доктор економічних наук, заслужений економіст України 2008 року, професор НУ «Одеська політехніка», голова правління ПІІ ТОВ «Аверс».

Південне управління Держпраці очолює скандальний посадовець Сергій Байдюк, котрий періодично стає керівником структури, а потім ховається на інших позиціях.

В Південному міжрегіональному управлінні Держпраці керівництво змушує підлеглих збирати хабарі.

Керівника "Батьківщини" на Одещині та заступника голови Одеської обласної ради Олега Радковського затримали за вимагання коштів шахрайським шляхом.

В.о.